جمعوها من الحرام.. استمرار حبس 11 متهمًا بمحاولة غسل 200 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس 11 متهمًا بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها 15 يوما علي ذمة التحقيق.
وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات، أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراض زراعية - عقارات - سيارات - شركات - مكاتب سيارات - مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه.
البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (11 شخص لعدد "4 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
النصر ضد شباب الأهلي.. تاليسكا ينقذ موسم رونالدو من خيبة البدايات «فيديو»
منح تعليمية لكلية «تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان» تعرف على الشروط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امن القاهرة غسيل الاموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وظائف خالية في المسجدين الحرام والنبوي..
أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، عن وظائف مؤقتة لموسم رمضان المبارك للسعوديين والسعوديات في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وظائف المسجدين الحرام والنبويوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص وظائف المسجدين الحرام والنبوي، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــا.
وأكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، أنّ التقديم على وظائف المسجدين الحرام والنبوي، سيبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء، يوم الأحد الموافق 17 شعبان 1446، وسينتهي في تمام الساعة التاسعة مساء في يوم الثلاثاء 19 شعبان 1446.
وللتقديم على وظائف المسجدين الحرام والنبوي، يمكنكم الدخول على الموقع الرسمي الخاص الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، ويمكنكم الدخول مباشرة من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.
كيفية التقديم على وظائف المسجدين الحرام والنبوي- الدخول على الموقع الرسمي الخاص الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.
- الاطلاع على الشروط المحددة وإعطاء تأكيد عليها.
- إدخال رقم الهوية.
- الضغط على «إتمام الإشتراك».
- ملئ البيانات المطلوبة والمعلومات.
- إدخال رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني.
- الضغط على «حفظ».
- الضغط على «إرسال الطلب».
- وسوف يتم توجيه رسالة نصية تؤكد القبول المؤقت.
اقرأ أيضاًشؤون الحرمين: بدء التقديم على الوظائف الموسمية اليوم
بدء التقديم اليوم على وظائف مؤقتة في السعودية خلال شهر رمضان
آخر فرصة.. وظائف شاغرة في وزارة الشؤن الإسلامية السعودية 1444 قبل نهاية موعد التقديم
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول