حصيلة التنقيب عن الذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 200 مليون جنيه
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مليون جنيه وزارة الداخلية الذهب الاجهزة الامنية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: في إطار الجهود المشتركة لمكافحة آفة المخدرات، تمكّنت إدارة مكافحة المخدرات في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع البحث الجنائي، من إلقاء القبض على خلية تمتهن تجارة وترويج المخدرات، وضُبطت بحوزتها كميات من المواد المخدّرة. وقد تم اتخاذ الإجرا
2025-04-20sebaسابق مراسل سانا بدمشق: غادرت من مطار دمشق الدولي صباح اليوم الأحد 20 نيسان، أول طائرة ركاب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد إعادة ربط البلدين عبر الخطوط الجوية. انظر ايضاًمراسل سانا بدمشق: غادرت من مطار دمشق الدولي صباح اليوم الأحد 20 نيسان، أول طائرة ركاب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد إعادة ربط البلدين عبر الخطوط الجوية.
آخر الأخبار 2025-04-20وزارة الداخلية: في إطار الجهود المشتركة لمكافحة آفة المخدرات، تمكّنت إدارة مكافحة المخدرات في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع البحث الجنائي، من إلقاء القبض على خلية تمتهن تجارة وترويج المخدرات، وضُبطت بحوزتها كميات من المواد المخدّرة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أفرادها، وإحالتهم إلى القضاء المختص أصولًا. 2025-04-20مراسل سانا بدمشق: غادرت من مطار دمشق الدولي صباح اليوم الأحد 20 نيسان، أول طائرة ركاب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد إعادة ربط البلدين عبر الخطوط الجوية. 2025-04-20هيئة المنافذ البرية والبحرية تناقش أداء قطاعاتها خلال الربع الأول وخطط المرحلة القادمة 2025-04-20الدفاع المدني يسيطر على حريق في أحراج مصياف 2025-04-19لقاء وزير الخارجية مع عضو الكونغرس الأمريكي السيد كوري لي ميلز 2025-04-19جلسة حوارية مع فعاليات اغترابية وصناعية وتجارية في حلب بمشاركة نائب وزير الاقتصاد-فيديو 2025-04-19وفد صناعي سوري يستكشف تجارب الأردن: نحو تطوير صناعة الإسمنت لتلبية متطلبات الإعمار 2025-04-19الأمن العام ينفذ حملة أمنية في دير البخت وموثبين بريف درعا لضبط السلاح وملاحقة الخارجين عن القانون 2025-04-19وحدة إزالة الألغام في دير الزور تبطل قذائف وألغاماً غير منفجرة بحي العمال 2025-04-19نائب وزير الاقتصاد يبحث مع تجار وصناعيين مغتربين الواقع الاقتصادي وسبل تذليل العقبات
صور من سورية منوعات صفائح لعضلة القلب من الخلايا الجذعية… خطوة نحو العلاج الأول من نوعه في العالم 2025-04-17 أول سماعة طبية رقمية في اليابان تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل نبضات القلب 2025-04-10فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)