بغداد اليوم -  


.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

مكتب الصرف يدخل على خط التحقيق في ممتلكات مسؤولين بالخارج غير مصرح بها

زنقة20ا الرباط

كشفت عمليات أداء بالخارج تورط مسؤولين في فتح حسابات بنكية وتملك منقولات وعقارات بالخارج.

وذكرت أسماء هؤلاء في تحقيقات مع متورطين في المتاجرة بالعملات الرقمية، خاصة “بيتكوين”، إذ أكدوا للمحققين أن هؤلاء المسؤولين كانوا ضمن الأشخاص الذين قدموا لهم خدمات للتداول في منصات العملة المشفرة، وفق ما أوردت يومية الصباح.

ودخل مكتب الصرف على الخط، من أجل التحقق من المعاملات المالية للمشتبه في تورطهم في المتاجرة بالعملات المشفرة، التي يمنعها القانون المغربي، ليتبين أن هؤلاء المسؤولين يحملون جنسية مزدوجة ويحملون في وثائقهم الأجنبية أسماء مغايرة، ما يجعل من الصعب اكتشافهم للوهلة الأولى.

مقالات مشابهة

  • الكشف عن تفاصيل استجواب مسؤولين في مكتب نتنياهو حول قضية قطر غيت
  • "الاقتصاد في رؤية معاصرة".. إصدار جديد للباحث علي الرئيسي
  • أهم أخبار الإمارات اليوم.. ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة القوانين
  • موعد مباراة الهلال ضد الشباب اليوم الإثنين 21 أبريل 2025 في دوري روشن
  • تفسير رؤية عيد الأضحى في المنام
  • انتحار شاب عشريني باستخدام سلك كهربائي في المثنى
  • مكتب كويكا: نأمل أن يكون اليوم الثقافي الكوري بالقاهرة نقطة انطلاق جديدة لعلاقات البلدين
  • باستخدام موس.. ضبط حلاق ذبح طفلة في الدقهلية
  • طرق آمنة لتلوين البيض في شم النسيم
  • مكتب الصرف يدخل على خط التحقيق في ممتلكات مسؤولين بالخارج غير مصرح بها