أجهزة الأمن الإسبانية والبرتغالية تكشف عن شبكة غسيل أموال تابعة للمافيا الروسية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أعلنت السلطات الإسبانية الأربعاء عن اعتقال 14 شخصًا ينتمون إلى شبكة مافيا روسية، في عملية مشتركة بين أجهزة الأمن في كل من إسبانيا والبرتغال، وبدعم من منظمة الشرطة الأوروبية اليوروبول
وقد أفادت الشرطة الإسبانية بأن المجموعة المشتبه بها كانت تقوم بغسيل أموال لعصابات إجرامية في إسبانيا.
وذكرت وزارة الداخلية في مدريد في بيان لها أن المجموعة كانت تتعمّد غسيل عدة ملايين من اليورو شهريًا لصالح شبكات إجرامية تنحدر من ألبانيا وصربيا وأرمينيا والصين وأوكرانيا وكولومبيا.
وأضافت الوزارة أنه تم خلال المداهمات مصادرة أكثر من مليون يورو، وأربع آلات مخصّصة لعدّ الأوراق النقدية، إضافة إلى هواتف محمولة مشفرة، ومحفظة لعملات رقمية، وتم التحفظ على عدد من العقارات التابعة للشبكة.
كما أوردت الداخلية الإسبانية أنّ التحقيقات قد بدأت في عام 2023، عندما لاحظ المحققون أن أعضاء من الجريمة المنظمة الروسية، المقيمين في مناطق مختلفة من البلاد، كانوا ينشطون بشكل مستمر ومنظم في جمع وتسليم الأوراق النقدية مع أشخاص من جنسيات مختلفة. وكشفت تحركاتهم عن مصدر غير قانوني للأموال، مما أدى إلى فتح تحقيق تحت إشراف المحكمة الابتدائية في مدريد.
Relatedجوزيبي أنتوسي.. عضو البرلمان الأوروبي تحت حماية أمنية مشددة بسبب تهديدات المافياهي الأكبر منذ 4 عقود.. اعتقال 150 شخصًا في عملية مداهمة كبيرة ضد عصابات المافيا في صقليةوفاة "آخر عرابي المافيا".. ميسينا دينارو الذي طاردته الشرطة لـ30 عاما يُدفن في صقليةومع تقدم التحقيقات، اكتشف الضباط اتساع نطاق أنشطة الشبكة الإجرامية، التي امتدت عملياتها إلى عدة دول حول العالم، بما في ذلك هولندا، إستونيا، ليتوانيا، وإيطاليا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عملية أمنية تستهدف مافيا كالابريا في أوروبا تنتهي باعتقال أكثر من 130 شخصا رئيس الوزراء الإسباني يلقي على "المافيات" مسؤولية مأساة مليلية المناقصات الحكومية.. وسيلة المافيا الإيطالية للاستفادة من الأموال الأوروبية وتضخيم ثرواتها إسبانياروسيامافياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا إسرائيل دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا إسرائيل إسبانيا روسيا مافيا دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا إسرائيل روسيا حزب الله قطاع غزة سياحة ألمانيا الصين یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
اعتقال سبعة بعد تراشق بالبيض والحجارة بالدار الييضاء
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، زوال أمس الأربعاء، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالرشق بالحجارة وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول قيام مجموعة من الأشخاص بتبادل الرشق بالحجارة والبيض على مستوى أحد المقاطع الطرقية بضواحي المدينة، وذلك بشكل يمثل خطرا على المواطنين ويهدد سلامة مستعملي الطريق.
وقد أسفر التدخل الفوري لدوريات الشرطة عن توقيف سبعة من بين المشتبه فيهم كانوا على متن سيارة رباعية الدفع وسيارة أخرى لاذ سائقها بالفرار، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كلمات دلالية أمن المغرب جريمة
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق