فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة، وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.


ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله؛ بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.

أخبار ذات صلة توقعات بسقوط أمطار غداً نهيان بن مبارك يفتتح المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات المصرف المركزي

إقرأ أيضاً:

قضاء أبوظبي توضح عقوبة السخرية والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها

أوضحت دائرة القضاء أبوظبي عبر منصتها في "إكس" عقوبة السخرية والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها.

وذكرت أنه وفقاً لنص المادة (25) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف درهم (500.000).

 

أخبار ذات صلة "أدنوك" تستكمل بنجاح تسعير الإصدار الأول من برنامجها الجديد للصكوك الدولية بيرو مع الشارقة مقابل 2.5 مليون يورو

عقوبة السخرية والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها pic.twitter.com/bEE4p0a2pv

— دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) April 29, 2025

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
  • «تمكين المجتمع» تخرج 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام
  • المصرف المركزي ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية المنفذة
  • المركزي يطلق خطة لتعزيز السيولة والدفع الإلكتروني قبيل العيد
  • شركة إكس إيه آي تحصل على ثاني أكبر تمويل بعد أوبن إيه آي بقيمة 20 مليار دولار
  • الاتحاد الإسباني يفرض عقوبة قاسية على مدافع ريال مدريد “روديغر”
  • قبل مواجهة الأهلي.. الاتحاد الآسيوي يعاقب الهلال السعودي
  • ليبيا تدخل مرحلة رقابة مالية جديدة بإشراف شركة استشارات أميركية
  • العرفي: لم يُحدد موعد لجلسة البرلمان.. ونطالب بحضور محافظ المركزي لمناقشة الإصلاحات
  • قضاء أبوظبي توضح عقوبة السخرية والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها