القبض على سيدة بتهمة غسل 3 ملايين جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها في مجال الكسب غير المشروع.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة.
وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر مكن المتهمة وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ(3 ملايين جنيه).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غسيل أموال الداخلية ضبط حملة أمنية اخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
القبض على سيدة تستغل طفلين فى استجداء المواطنين بالشروق
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، يتضمن التضرر من بعض الأطفال "بائعى المناديل" لقيامهم بمحاولة إستيقاف قائدى السيارات حال سيرها أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
بالفحص تبين قيام (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الشرقية) بإستغلال (طفلين "شقيقين" – مقيمان بذات المحافظة) فى بيع عبوات المناديل وإستجداء المارة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبإستدعاء والد الطفلين ومناقشته أقر بقيامه بترك نجليه للمتهمة لإستغلالهما فى أعمال إستجداء المارة مقابل مبالغ مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع