الوطن:
2024-11-23@07:46:18 GMT

القبض على سيدة بتهمة غسل 3 ملايين جنيه في القاهرة

تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT

القبض على سيدة بتهمة غسل 3 ملايين جنيه في القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها في مجال الكسب غير المشروع. 

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر مكن المتهمة وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ(3 ملايين جنيه).

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غسيل أموال الداخلية ضبط حملة أمنية اخبار الحوادث اليوم

إقرأ أيضاً:

ضبط تاجرين عملة غسلا 60 مليون جنيه فى الشركات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة)، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).

قدرت أعمال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مقالات مشابهة

  • القبض علي 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه بمطروح
  • القبض على متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة في القاهرة
  • ضبط تاجرين عملة غسلا 60 مليون جنيه فى الشركات
  • الداخلية تلقي القبض على عنصر إجرامي الجيزة لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه
  • بسبب التهرب الجمركي.. حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه بالقاهرة
  • القبض على شخصين بتهمة تبييض 50 مليون جنيه من تجارة العملة
  • 28 مليون جنيه. القبض على «موظف» بتهمة غسل الأموال بالجيزة
  • القبض على شخص بتهمة غسل 19 مليون جنيه في الجيزة
  • القبض على متهم بغسل 28 مليون جنيه من الكسب غير المشروع
  • القبض على محتال بالجيزة متهم بغسيل 19 مليون جنيه