اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الشركات والإستيلاء على أموال الشركة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (وحدة سكنية – تأسيس شركة – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (5 ملايين جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: 5 ملايين جنيه الأموال العامة تأسيس شركة شراء السيارات

إقرأ أيضاً:

رئيس مياه القاهرة يتابع انتظام العمل بمواقع الشركة خلال عيد الفطر

أجرى المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة عدة جولات ميدانية خلال إجازة عيد الفطر المبارك داخل محطات انتاج مياه الشرب وفروع الشبكات التابعة للشركة لمتابعة انتظام العمل والتأكيد على استدامة الخدمات وجاهزية كافة معدات الشركة للتعامل مع أى مواقف طارئة.

وزير الإسكان يُتابع صيانة وتشغيل محطات وروافع مياه الشرب استعدادا للصيفمياه الشرب بالقاهرة تعلن انتهاء أعمال تطوير ميدان العتبة

يأتي ذلك فى إطار اهتمام وحرص الدولة على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

وفى ضوء البيان الذى أصدرته شركة مياه الشرب بالقاهرة بشأن إلغاء الإجازات لكافة المهندسين والفنيين بكافة المواقع وإعلان حالة الطوارئ بكافة مواقع الشركة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى خلال جولاته الميدانية على جميع العاملين بكافة المواقع ضرورة التزام اليقظة والتعامل مع اى شكاوى ترد من المواطنين على وجه السرعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

مقالات مشابهة

  • اشترى بفلوس الأسلحة النارية أراضي وعقارات.. الأمن يسقط متهمًا بغسل 31 مليون جنيه بالشروق
  • تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه عبر شراء العقارات والسيارات
  • القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية
  • «اتجار في النقد الأجنبي».. الداخلية تضبط 4 ملايين جنيه آخر 24 ساعة
  • الداخلية تضبط قضايا عُملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • ضربة جديدة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 3 ملايين جنيه
  • رئيس مياه القاهرة يتابع انتظام العمل بمواقع الشركة خلال عيد الفطر
  • ياسمين صبري تقبل اعتذار محمد رمضان وتقرر وقف الإجراءات القانونية
  • بعد اعتذاره .. ياسمين صبري توقف الإجراءات القانونية ضد محمد رمضان