سقوط شخص بتهمة غسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى بالقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 5 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى بالقاهرة.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الشركات والإستيلاء على أموال الشركة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (وحدة سكنية – تأسيس شركة – شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (5 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة الأمن نصب واحتيال
إقرأ أيضاً:
قرار من النيابة بشأن ضبط شخص بالدقهلية لقيامه بالإتجار في الألعاب النارية
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية) بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته 11749 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها .
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين