سقوط شخص بتهمة غسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى بالقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 5 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى بالقاهرة.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الشركات والإستيلاء على أموال الشركة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (وحدة سكنية – تأسيس شركة – شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (5 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة الأمن نصب واحتيال
إقرأ أيضاً:
اعترافات لص الشقق السكنية بالقاهرة: نفذت 3 جرائم بأسلوب كسر الكالون
أدلى عامل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة ، تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص نشاطه في مجال السرقة من داخل الشقق السكنية في عين شمس بالقاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة ، وتم ضبطه وبحوزته هاتف محمول وساعة يد، مبلغ بسرقتهما ، وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامى وأضاف بإرتكابه عدد 3 وقائع سرقة بأسلوب كسر الكالون، وبالضغط عليه أرشد عن المسروقات.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة