وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 أطنان مخدرات بقيمة 300 مليون جنيه
نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة بنطاق محافظة جنوب سيناء، تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب المواد المخدرة وبحوزتهم 3 أطنان من مخدر الحشيش.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية شديدى الخطورة) بمحاولة جلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة حيث تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء، وبحوزتهم (3 أطنان لمخدر الحشيش – عدد 3 سيارات نقل – سيارة ملاكى) .. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (300 مليون جنيه تقريباً).
مشاركة
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"