تفاصيل ضبط سيدة بتهمة غسل 3 مليون جنيه فى مجال الكسب غير المشروع بالقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بغسل 3 مليون جنيه متحصلة من نشاطها فى مجال الكسب غير المشروع.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وإمتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة، الأمر الذى مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاوله غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات )، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها بـ (3 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيدة 3 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
الكسب غير المشروع يتسبب بحكم مدير السكك السابق 5 سنوات
الاقتصاد نيوز — بغداد
أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاثنين، حكما بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق.
وذكر أعلام القضاء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "المحكمة اصدرت حكمها على المدان عن جريمة الكسب غير المشروع وفقا لأحكام المادة 19 / ثانيا وبدلالة المادة 16/أولا/ف من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية