أم البواقي: الإطاحة بـ 6 أشخاص بتهمة تزوير وثائق مصرفية واختلاس أموال عمومية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي من توقيف 6 أشخاص وحجز بحوزتهم على صكوك بنكية مزورة، أختام مقلدة، وهواتف نقالة.
القضية جاءت على إثر شكوى تلقتها الضبطية القضائية بأمن ولاية أم البواقي من قبل موثقة، مفادها سحب مبلغ مالي معتبرعن طريق استعمال صك بنكي مزور من حسابها.
وأسفرت التحريات باستغلال كاميرات المثبتة بمقر الخزينة العمومية والتحليل الجنائي للمكالمات الهاتفية، مع تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وشركائه البالغ عددهم 5 أشخاص آخرين مشتبه فيهم في قضية الحال، ينحدرون من ولايتي أم البواقي وقالمة.
بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية العمول بها في شأن المشتبه فيهم، ليتم على إثرها توقيفهم جميعا وحجز أختام، بالإضافة إلى صكوك بنكية مزورة، ليتم تحويلهم إلى ذات المصلحة لإستكمال إجراءات التحقيق.
المشتبه فيهم الستة الذين تترواح أعمارهم بين 34 و65 سنة أنجز ضدهم ملف جزائيا عن قضية: “جنحة اختلاس أموال عمومية، جنحة إساءة استغلال الوظيفة، جنحة تزييف شيك وتزوير شهادات ووثائق تصدرها الإدرات العمومية بغرض إثبات هوية وصفة، جنحة استعمال شهادات ووثائق مزورة، جنحة التزوير في محرر عمومي باصطناع التزام ومخالصة، جنحة استعمال محرر عمومي مصطنع، جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية وتزييف شيك وتزوير شهادات ووثائق تصدرها الإدرات العمومية، جنحة استعمال شهادات ووثائق مزورة في محرر عمومي باصطناع التزام ومخالصة، جنحة انتحال اسم الغير في ظرف كان من الجائز أن يؤدي إلى حكم في صحيفة السوابق العدلية، جنحة عدم التبليغ السلطات العمومية عن جرائم التزوير” قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة أم البواقي، أين صدر في حق أربعة منهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية أم البواقي، فيما صدر في حق البقية أحكام قضائية مختلفة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أم البواقی
إقرأ أيضاً:
إلتماس 3 سنوات حبسا لموظفة بشركة خاصة لصناعة زيوت المحركات بتهمة الإختلاس
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة موظفة سابقة بشركة خاصة بصناعة زيوت المحركات تدعى”ع.ي” موجودة رهن الحبس المؤقت. إفراغا لأمر بالقبض صادر ضدها من محكمة الحال عن تهمة التزوير و استعمال المزور واختلاس أموال خاصة. وذلك بعد تواطئها رفقة زميلة لها مسؤولة على مصلحة المحاسبة بتزوير شيكات وخلق معاملات وهمية لاختلاس مبالغ مالية قاربت نصف مليار سنتيم وسحبها من حساب الشركة.
ملابسات القضية تعود إلى 8 ماي 2017 حين تقدم مسيّر الشركة الخاصة “بيتروسار” المختصة في صناعة زيوت المحركات. بشكوى أمام مصالح الأمن الحضري الأول بالشراقة ضد أحد العاملات بخصوص تقليد ثلاث أختام للشركة. ويتعلق الأمر بالمتهمة “ع.ي” هاته الأخيرة التي اعترفت بذلك وأكدت أن الطلب كان بناءا على أمر من المتهمة الثانية في الملف. ويتعلق الأمر بالمدعوة “ب.س”. والتي قاما باستغلالها لصناعة فواتير صورية واستعمالها في اختلاس أموال من الشركة.
تقليد أختام الشركة وتزوير شيكات لاختلاس أموالوبسماع أقوال المتهم”ب.س” التي سبق محاكمتها في الملف أكدت أن تعمل بالشركة وأن مهمتها هي تحرير الشيكات وتسليمها للممون. مراقبة الفواتير، وتسليمها للمسير للتوقيع عليها.
كما أنها اتفقت مع المتهمة الموقوفة حاليا أن تقوم بإعداد ملفات وهمية بغرض اختلاس أموال. وقامت بإعداد 6 ملفات وتحصلا بموجبها على 6 شيكات قامت بالتأشير عليها. وتقليد توقيع المسير و أخرى سلمتها له للتوقيع عليها دون أن يعلم أنها مزورة.
حيث يحمل الشيك الاول مبلغ 88 مليون سنتيم متعلق بالسلعة الخاصة بالتدفئة موجه لشركة مسمار “جوهرة الوجدان”. وتم التوقيع عليها من قبل مسؤولتان بالشركة دون علمهم أن الملف مزور. وتم تسليم الشيك للممون وهو قريبها التي اسست شركته الوهمية وتسلمت منه مبلغ 30 مليون سنتيم بعد سحب المبلغ.
كما حررت شيكين بقيمة 86 مليون سنتيم على أساس إقتناء سلعة متمثلة في عتاد مكتبي. وصرف المبلغ بتواطؤ متعاملين آخرين حرّروا لها فواتير لتغطية الثغرة وتسلمه من قيمة الشيك مبلغ 60 مليون سنتيم.
كما تمكنت المتهمة “ب.س” من تحرير شيكين آخرين أحدهما بمبلغ 100 مليون سنتيم و الثاني ب 96 مليون سنتيم. وآخر يخص العجلات بقيمة 97 مليون سنتيم موجه لمحل لبيع قطع الغيار.
هاته الأخيرة أكدت خلال التحقيق أنها ندمت على فعلتها واعادت الأموال إلى الشركة.
وبسماع الممونين أجمعوا على أنهم تعاملوا مع المدعوة “ب.س”. وأنهم لم يكونوا على علم بأن الشيكات مزورة وتم تسليمها في جميع المعاملات فواتير بالعملية التجارية. وأنهم علموا لاحقا بانها تقوم بعملية احتيالية على مسير الشركة رفقة متهمة ثانية واختلاس الأموال من حسابات الشركة.
المتهمة”ع.ي” تم توقيفها بمطار هواري بومدين قادمة من ألمانيا مؤخرا تفريغا للأمر بالقبض الصادر ضدها عن محكمة الشراقة. وحضرت المتهمة الموقوفة لمواجهة تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. واختلاس أموال خاصة بناءا على المادتين 222 من قانون العقوبات و 41 من قانون الفساد.
هيئة دفاع المتهمة “ع.ي” قدمت دفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم على أساس أن المادة المراقبة بها المتهمة والتي تخص اختلاس أموال خاصة.
وخلال المحاكمة اعترفت المتهمة بما نسب لها وأكدت أنها شاركت المتهمة “ب س” في تزوير شيكين فقط. وأن هاته الأخيرة واصلت عملية التزوير و الاختلاس فيما تبقى من عمليات. وأكدت أنها قامت بإعادة جميع المبالغ التي تحصلت عليها للشركة.
دفاعها طالب باخذ اعتراف وندم المتهمة بعين الرأفة والتمسك بالدفوعات الشكلية المقدمة وطالب بافادتها احتياطيا بأقصى ظروف التخفيف و إن يكن بتمكينها من عقوب. العمل للدفع العام.
وأمام ما تقدم إالتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة ضدها مع 300 ألف دج غرامة مالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية