تباشرالجهات المختصة، التحقيقات مع  11 متهمًا بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا  قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.   وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

  وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  200 مليون جنيه.   تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (11 شخص لعدد "4 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً) . تم اتخاذ الإجراءات القانونية.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

21 فردا.. القبض على تاجر سلاح بالدقهلية3 ملايين صاروخ للعيد.. الداخلية تداهم ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تحبط محاولة جلب مواد مخدرة بقيمة 41.5 مليون جنيه
  • الداخلية تحبط محاولة جلب مواد مخدرة بـ 41.5 مليون جنيه
  • نصف طن حشيش .. الداخلية تحبط جلب مخدرات بـ 41.5 مليون جنيه
  • 17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
  • فكرة.. من الريان إلى المستريح مسميات جرائم توظيف الأموال
  • كوكتيل مخدرات بـ 9 ملايين جنيه.. الداخلية تداهم بؤرا إجرامية في 3 محافظات
  • ضبط مخدرات بقيمة 9.4 مليون جنيه خلال حملات أمنية
  • نائب يكشف عن هوية الشقيقين اللذين تم استردادهما من الكويت المتهمان بسرقة (124) مليون دولار
  • التحقيق فى ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين بمدينة نصر
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لطباخ يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج