الجريدة الرسمية تنشر قرارات هامة بشأن رفع و إدارج متهمين على قوائم الإرهاب

تعرف على عقوبة مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وطبقا للقانون، يـكـــون للوحـدة مدير تنفيذی یعین بقرار مــن رئيس مجلس الأمنـاء بعد موافقة المجلس، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية.حيث نصت المادة (۹ مكررا ۱)، المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وكل شخص أو اعتبارى يمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشـار أسلحة الدمار الشامل بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحـدة تطبيقا لتلك القرارات إعمالا لحكم المادة (٢١) من هذا القانون، بما يشمل التجميد، والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات وتنشـر الآليـات التـي تصدرهـا الوحـدة تطبيقا للفقرة الأولى من هـذه المادة بالوقائع المصرية.

وواجه القانون مخالفة ذلك بالمعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلـغ 100 ألف جنيه ولا تجـاوز مبلـغ 300 ألف جنيه.

ويجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها، أو بالاستعانة بمـن تراه من الجهات الأخرى المختصـة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.

مقالات مشابهة

البوابة نیوزقبل ۱۳ ساعة

تعرف على عقوبة مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وطبقا للقانون، يـكـــون للوحـدة مدير تنفيذی یعین بقرار مــن رئيس مجلس الأمنـاء بعد موافقة المجلس، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية.حيث نصت المادة (۹ مكررا ۱)، المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وكل شخص أو اعتبارى يمكن أن...

صدى البلدقبل ۱۶ ساعة

الضرائب تلزم صناع المحتوي بالخضوع للضريبة علي الدخل

نشرت مصلحة الضرائب المصرية، دليلا توعويا للفئات الخاضعة للضريبة من الممولين؛ يتضمن خضوع أنشطة صناعة المحتوي لقانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته.قالت المصلحة في تقرير صادر عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك والذي يتضمن خضوع صناعة المحتوي سواء المقروء أو المسموع أو المرئي؛ داخل مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لمزاولة النشاط.مصلحة الضرائب: المنظومة الإلكترونية حققت 11 مليار جنيه من ضبط مخالفاتمصلحة الضرائب: لا نتعامل مع ملفات الممولين الخطرة بعنفوذكر التقرير أن القائم على ذلك النشاط ينبغي أن يسجل بقانون الضريبة على الدخل برقم 91 لسنة 2005...

صحیفة المرصد اللیبیةقبل ۱ یوم

محكمة جنايات طرابلس تدين مديرًا تنفيذيًا سابقًا في قضية اختلاس بـ7 ملايين دينار

ليبيا – محكمة طرابلس تدين مديرًا تنفيذيًا سابقًا في قضية اختلاس بـ7 ملايين دينار ⚖️???? ???? أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإدانة شخص انتحل صفة المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات الأفريقية (لايكو أفريقيا الوسطى)، بعد ثبوت تورطه في اختلاس أموال واستغلال عقارات مملوكة للشركة في جمهورية أفريقيا الوسطى. ???? ووفقًا لما أعلنته النيابة العامة، فقد شملت التجاوزات المالية التي ارتكبها المدان:✅ إبرام عقد تأجير غير قانوني تسبب في خسائر بلغت 7,186,927 دينارًا ليبيًا.✅ استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الشركة. ???? وبناءً على هذه الوقائع، قضت المحكمة بـ:???? السجن لمدة...

البوابة نیوزقبل ۱ یوم

القمة العربية تحث على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حثت القمة العربية غير العادية، التي عُقدت في القاهرة، الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.كما كلفت القمة لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام...

شبکة الأمة برسقبل ۲ یوم

بداية الضغط : الولايات المتحدة تعيد إدراج "الحوثيين" في قائمة الإرهاب

واشنطن - في خطوة تأتي تنفيذا لأحد الوعود الأولى التي قطعها الرئيس، دونالد ترامب، منذ توليه منصبه، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، تصنيف جماعة الحوثي، منظمة إرهابية أجنبية. فقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن أعادت رسميا إدراج جماعة الحوثيين باليمن إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وأوضح روبيو في بيان مكتوب، الثلاثاء، أن واشنطن اتخذت خطوات رسمية تتوافق مع المرسوم الرئاسي الذي وقعه سابقا الرئيس دونالد ترامب. وجاء في البيان: تنفذ وزارة الخارجية اليوم أحد الوعود التي قطعها الرئيس ترامب منذ توليه منصبه، ويسعدني أن أعلن أن الوزارة...

لبنان ٢٤قبل ۲ یوم

بشأن جريمة قتل أحمد قاسم... محكمة الجنايات أصدرت قرارها

أصدرت محكمة الجنايات في الشمال، برئاسة القاضي زياد دوليبي، حكمًا بإعدام كلٍّ من إبراهيم الخير وآمون الحامد، بعد إدانتهما بقتل زوج الأخيرة أحمد قاسم. كما قررت المحكمة إحالة ملف المتهم الثالث عبود مخيبر، إلى محكمة جنايات الأحداث لتحديد العقوبة المناسبة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الجريمة وقعت قبل نحو عشر سنوات.

الأسبوعقبل ۲ یوم

الجريدة الرسمية تنشر قراري إبعاد سودانية ويمني خارج البلاد

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قراري اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية رقم 221، و222 لسنة 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية، وشخص يمني الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام. جاء هذا بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية الجنسية الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام. وتقرر في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام شاهيناز صلاح عبد...

جریدة الحقیقةقبل ۳ یوم

بعد تصدر أبوتريكة.. إعلان الأهلي يفتح ملف “الإخوان الإرهابية”

أثار الأهلي المصري الجدل عقب الإعلان الترويجي الذي كشف عنه بخصوص الملعب الخاص به والذي تم البدء في تشييده. نشر النادي القاهري إعلاناً ضم العديد من النجوم التاريخيين للقلعة الحمراء، بينما أثير الجدل بظهور لاعب الفريق السابق محمد أبوتريكة ضمن قائمة المشاركين في الإعلان، لاتهامه من قبل بتمويل جماعة الإخوان “الإرهابية” المحظورة التي صنّفتها القاهرة في 2013 “منظمة إرهابية”. وفي الوقت الذي غادر فيه أبوتريكة، مصر بسبب الاتهامات والأحكام القضائية التي لاحقته بتهمة دعمه لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلاً بشأن قرار الأهلي. ونشر الإعلامي المصري عمرو أديب تغريدة على حسابه...

موقع ۲۴قبل ۳ یوم

أحمد موسى يعلن مقاطعته تشجيع الأهلي بسبب أبوتريكة

قرر الإعلامي المصري أحمد موسى بشكل مفاجئ، التوقف عن تشجيع النادي الأهلي، والاكتفاء بمؤازرة منتخب مصر، وذلك بسبب ظهور محمد أبوتريكة، المتهم من قبل بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة التي صنّفتها القاهرة في 2013 منظمة إرهابية، في إعلان إستاد الأهلي الجديد. قال أحمد موسى عبر حسابه الرسمي على إكس: أعلنها بصراحة سأشجع منتخب مصر وكفى، فمن أساء للقوات المسلحة وأبطالها ومؤسسات الدولة كلها، ومن لا يحترم أرواح الشهداء وأسرهم لا يستحق التشجيع أو المساندة ولا الدعم أبداً، مصر أولاً وفوق الجميع، عاشت بلادي. ???????????????? قالها الرئيس عبدالفتاح السيسى...

الأسبوعقبل ۳ یوم

لـ 4 مايو.. تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 9 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، لـ 4 مايو المقبل. أحداث مجلس الوزراء تضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء. وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض طعن أحمد دومة على حكم سجنه 15...

الجريدة الرسمية تنشر قرارات هامة بشأن رفع و إدارج متهمين على قوائم الإرهاب

تعرف على عقوبة مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار