وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث غسل اموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخص على والده بسلاح أبيض
كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى تضمنت شكوى (أحد الأشخاص – مقيم بدمياط) من آخر لقيامه بالتعدى على والده بسلاح أبيض.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من (والد الشاكى – مقيم بدائرة القسم) بقيام (آخر – مقيم بدائرة القسم) بالتعدى علية بالسب والشتم وتهديده بسلاح أبيض وذلك خلال مشاجرة بينهما لخلافات حول الجيرة دون حدوث ثمة إصابات .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة