الاقتصاد توقف نشاط 50 منشأة لمدة 3 أشهر لعدم تسجيلها في نظام goAML
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أبوظبي في 21 أغسطس/ وام/ أوقفت وزارة الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2023، نشاط 50 منشأة من المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمدة 3 أشهر، وذلك لعدم التزامها بأحكام المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 والقرارات ذات الصلة، بشأن التسجيل في نظام (goAML) التابع لوحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات.
وتستقبل وحدة المعلومات المالية تقارير المعاملات المشبوهة من جميع المنشآت والمهن غير المالية المحددة العاملة بالدولة من خلال نظام (goAML) وتقوم بتحليل المعاملات والأنشطة التي قد تمثل جرائم غسل أموال أو عمليات تمويل إرهاب، أو أي أنشطة إجرامية مالية أخرى قد تؤثر على مساعي الإمارات للالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بما يصب في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني الإيجابية عالمياً.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها الإستراتيجية للرقابة والإشراف على "قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة" داخل الدولة وفي المناطق الحرة التجارية والذي يضم الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك من أجل ردع المخالفين لتحقيق أقصى درجات الامتثال بما يعزز من نزاهة بيئة الأعمال في الدولة ويرسخ ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد الوطني.
ونوهت الوزارة إلى أن قرار الإيقاف سيظل سارياً على المنشآت المُخالفة، لحين الالتزام بالتسجيل في نظام (goAML)، وأنه في حال عدم التزامها خلال المدة المقررة للإيقاف سيتم تطبيق جزاءات أخرى أشد وفقاً لأحكام القانون، داعية المنشآت التي تمارس أنشطة تندرج تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى ضرورة الالتزام بالتشريعات ذات الصلة، وتطبيق أعلى درجات الامتثال، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة حال وجود أي استفسارات أو لطلب المساعدة الفنية.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن حملتها الرقابية التفتيشية مستمرة لتعزيز مستوى الشفافية في قطاعات الأعمال، موضحة أنها تقوم بدور توعوي للعاملين في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بالتوازي مع جهودها الرقابية، حيث نظمت الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة 11 ورشة عمل خلال شهري يونيو ويوليو 2023، شهدت حضور أكثر من 13 ألف شخص من مختلف القطاعات، واستهدفت تعزيز تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، إضافة إلى المساهمة في رفع نسبة الامتثال بالمتطلبات التنظيمية بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 225 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 76.9 مليون درهم منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، وذلك في إطار خطتها الرقابية الدورية، لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی قطاعات الأعمال وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
أسعار اشتراكات المترو للطلاب بالعام الدراسي الجديد 2024 - 2025
اشتراك المترو للطلبة.. بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في استخراج اشتراكات الطلبة بمختلف المراحل التعليمية، والتي جاءت بنسبة تخفيض تتراوح بين 88% حتى 91%، مؤكدة أن أسعار اشتراكات المترو بنفس الأسعار التي تم الإعلان عنها بالموقع الرسمي للشركة، وأنه لا زيادات في أسعار الاشتراكات.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص اشتراكات المترو، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أسعار اشتراك المترو للطلبة للعام الدراسي الجديد 2025/2024- قيمة اشتراك لمدة 3 أشهر منطقة واحدة: 150 جنيها.
- قيمة اشتراك لمدة 3 أشهر منطقتين: 200 جنيه.
- اشتراك لمدة 3 أشهر 3 أو 4 مناطق: 250 جنيها.
- قيمة اشتراك لمدة 3 أشهر 5 أو 6 مناطق: 300 جنيه.
1- التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة.
2- شراء استمارة طلبة ووضع عدد 2 صورة شخصية 4*6.
3- تختم الصورة الأولى نص على الصورة ونص على الاستمارة، وتختم الصورة الثانية من الخلف وتعتمد الاستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شؤون الطلاب.
4- يرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب.
5- يرفق بالاستمارة صورة إيصال المصاريف أو صورة كارنيه السنة الدراسية الحالية أو السابقة.
6- يكتب رقم موبايل الطالب أو ولي أمره على الاستمارة للضرورة.
7- يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.
8- يستخدم الاشتراك لحامله فقط حتى لا تعرض نفسك لغرامة مالي.
مواعيد استخراج اشتراك المترو للطلبة 2025/2024يمكن استخراج اشتراك المترو 2024 من مكاتب الاشتراك طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية، من الساعة 7 صباحًا وحتى 8 مساءً، باستثناء يوم الجمعة فقط يبدأ العمل بمكاتب اشتراكات المترو من الـ 8 صباحًا حتى 4 عصرًا فقط.
اقرأ أيضاًشركة المترو تكشف حقيقة تخفيض أسعار التذاكر والاشتراكات
مترو الأنفاق يكشف حقيقة تخفيض أسعار التذاكر والاشتراكات
أسعار اشتراكات المترو للطلبة 2024
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى