جددت المحكمة المختصة، حبس 3 متهمين  بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا  قام بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.   وقالت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، إن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بتلأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بها وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

    وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  35 مليون جنية.   اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص مُتخذين من محافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق قيامهم بـ(شراء الأراضى الزراعية والعقارات وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) فضلاً عن إيداع جزء من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (35 مليون جنيه تقريباً).   تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات

إقرأ أيضاً:

ضبط عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية ببني سويف

 

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامي تخصص نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ببني سويف.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بني سويف، قد أكدت قيام عنصر إجرامي مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطي، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذًا من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العنصر الإجرامي وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش – 9 فرد محلية - عدد من الطلقات) ؛ وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار..وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مقالات مشابهة

  • ضبط شخص غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في الجيزة
  • تاجر مخدرات يغسل 50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 16 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط متهمين بغسيل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • 7 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • سلطات العيون ترحل أجانب بسبب أنشطة مشبوهة (فيديو)
  • استجواب متهمين اشتركا فى تجارة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص
  • تجديد حبس متهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية 15 يوما
  • ضبط عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية ببني سويف
  • ضبط عنصر إجرامي تخصص نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية ببني سويف