جددت المحكمة المختصة، حبس 3 متهمين  بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا  قام بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.   وقالت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، إن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بتلأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بها وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

    وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  35 مليون جنية.   اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص مُتخذين من محافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق قيامهم بـ(شراء الأراضى الزراعية والعقارات وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) فضلاً عن إيداع جزء من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (35 مليون جنيه تقريباً).   تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات

إقرأ أيضاً:

سيارات مستعملة بـ 400 ألف جنيه بالسوق المحلي

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من الطرازات المستعملة، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

السيارات الكهربائية تضرب أرباح بنتلي وتتسبب في خسارتهابالذكاء الاصطناعي.. جنرال موتورز وإنفيديا يخططان لتصنيع سيارات ذاتية القيادة

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، اسبيرانزا M12، وهيونداي فيرنا، وشيفروليه لانوس، وفيات بيترا، ونيسان صني .

- اسبيرانزا M12 موديل 2012اسبيرانزا M12 موديل 2012

تستمد سيارة اسبيرانزا M12 موديل 2012 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 193 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة اسبيرانزا M12 موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 270 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- هيونداي فيرنا موديل 2013هيونداي فيرنا موديل 2013

تحصل سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 130 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية للسيارة .

- شيفروليه لانوس موديل 2015شيفروليه لانوس موديل 2015

تنقل قوة سيارة شيفروليه لانوس موديل 2015 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 180 ألف/كم، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

سعر سيارة شيفروليه لانوس موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 330 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- فيات بيترا موديل 2003 فيات بيترا موديل 2003

تباع سيارة  فيات بيترا موديل 2003 باللون الذهبي، وتمكنت من قطع مسافة 190 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

يبلغ سعر سيارة  فيات بيترا موديل 2003 في سوق السيارات المصري للمستعمل 190 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- نيسان صني موديل 2014نيسان صني موديل 2014

تمكنت سيارة نيسان صني موديل 2014 من قطع مسافة 200 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة نيسان صني موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

مقالات مشابهة

  • سيارات مستعملة بـ 400 ألف جنيه بالسوق المحلي
  • المؤبد لـ10 أشخاص متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة
  • الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 110 ملايين جنيه
  • استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تفاصيل اتهام أحمد زيزو برفض سداد 2 مليون جنيه لصاحب مركز صيانة سيارات
  • ضبط عدد من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي بـ7 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا لغسلهما 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • بحوزتهما مليون قطعة..ضبط عاملان بالقيوم يديران ورشة لتصنيع الألعاب النارية بعزبة العرب
  • استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم