تجديد حبس 3 متهمين غسلوا 35 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
جددت المحكمة المختصة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وقالت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، إن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بتلأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بها وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات
إقرأ أيضاً:
ضبط عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية ببني سويف
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامي تخصص نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ببني سويف.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بني سويف، قد أكدت قيام عنصر إجرامي مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطي، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذًا من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العنصر الإجرامي وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش – 9 فرد محلية - عدد من الطلقات) ؛ وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار..وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.