تمنكت شرطة تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود، تقوم بالنّصب على المواطنين عن طريق الاحتيال الإلكتروني.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن المشتبه فيهم ادّعوا أنهم أصحاب وكالة سياحية وهمية تنظّم رحلات عمرة، ورحلات سياحية خارج الوطن.

العملية مكنت من توقيف المشبه فيهم ويقدر عددهم بـ 14 شخصا. واسترجاع مبالغ مالية من العملة الوطنية قدرت بـ 426 مليون سنتيم، ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية قدرت بـ3100 أورو.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

استجواب 9 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات

 تباشر  الجهات المختصة، التحقيقات مع  9 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا  قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
  
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  150مليون جنيه.

وألقي القبض علي 9 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (150مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بتلمسان
  • بالفيديو .. شاهد أب مكلوم يصرخ في وداع عائلته: أنا راضي يا رب… الحقني فيهم قبل انتهاء الحرب
  • أمن السراغنة يتكمن من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقات الدجات الكهربائية “تروتينيت”
  • محافظ الجيزة يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكارية لشهداء نزلة الشوبك
  • تفكيك أكبر شبكة لـ«استغلال الأطفال الكترونيا» في العالم
  • استجواب 9 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
  • التويجري لفهد المطوع: ما قدرت تجيب بطولة أمشي ..فيديو
  • ألمانيا.. تفكيك أكبر شبكة لاستغلال الأطفال إلكترونيا في العالم
  • كيدفليكس.. ألمانيا تعلن تفكيك أكبر شبكة تستغل الأطفال بمواد إباحية
  • أمن الحشد يطيح بعصابة خطرة لتجارة المخدرات والنصب والاحتيال