الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 شخص لـ6 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية – شراء قطع أراضى – شراء العقارات - شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أعمال الغسل بمبلغ (200 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 200 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
سوريا تتسلم شحنة «أموال» ثانية من روسيا وبريطانيا ترفع العقوبات عن 24 جهة
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، “رفع 24 جهة من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات على سوريا، ومن بين الكيانات المستهدفة، البنك المركزي السوري وبنوك أخرى وشركات نفط”.
هذا وكانت “دول الاتحاد الأوروبي، أعلنت قبل أيام، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية، واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل، قرارا رسميا بهذا الشأن، يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل، الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا”.
وأوضح مجلس الاتحاد، في بيان، أنه قرر “تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل، كما قرر المجلس “رفع 5 جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية”، وقرر المجلس أيضا “السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية لتلك الجهات تحت تصرف البنك المركزي السوري”.
سوريا تتسلم شحنة أموال نقدية من روسيا
نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول بالحكومة السورية، “أن دمشق تسلمت أمس الأربعاء شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا”.
وأوضح المسؤول أن “هناك شحنات إضافية من المتوقع وصولها في المستقبل”.
وذكر مصدر مطلع أن “الأموال وصلت عبر طائرة إلى مطار دمشق، تم نقلها في قافلة من عدة شاحنات إلى البنك المركزي السوري”.
ووفقا لمصادر فإن “هذه المبالغ تأتي ضمن عقد سابق بين وقع بين سوريا وروسيا في عهد الأسد، وكان يفترض وصولها قبل نهاية العام الماضي”.
وتعد هذه “الشحنة الثانية التي تتسلمها دمشق من أموال مطبوعة في روسيا منذ سقوط نظام الأسد، وكان المركزي السوري أعلن في منتصف فبراير الماضي، وصول شحنة من أوراق مالية سورية طبعت في روسيا عبر مطار دمشق الدولي، دون أن يكشف عن قيمتها”.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025