القبض على 4 أشخاص غسلوا أموالا بـ70 مليون جنيه في الجيزة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بالجيزة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم.
وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحوادث اليوم غسيل أموال الجيزة تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
ضربة حاسمة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 11 مليون جنيه آخر 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتمكنت من ضبط 11 مليون جنيه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار، في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًنصبوا على ضحاياهم.. الداخلية تداهم 8 شركات سياحة آخر 24 ساعة
ضربة جديدة لتجار الدقيق المدعم.. الداخلية تضبط 6 أطنان آخر 24 ساعة
النيران أكلت كل شيء.. السيطرة على حريق بمخزن سلع مواد غذائية في الأميرية