القبض على 4 أشخاص غسلوا أموالا بـ70 مليون جنيه في الجيزة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بالجيزة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم.
وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحوادث اليوم غسيل أموال الجيزة تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية: ضبط قضايا عملة بـ 13 مليون جنيه
واصلت الأجهزة الأمنية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية بقيمة 13 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية