ضبط قضايا إتجار فى العملات خلال 24 ساعة بقيمة 16 مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (16مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
.المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار في المخدرات المخدرات قطاع الأمن العام مكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضيتى غسيل أموال بقيمة 195 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالداخلية الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه) تقريباً.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى والسيارات، وقد قدرت أفعال الغسيل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه) تقريبا.
مشاركة
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود