وكالة بغداد اليوم:
2025-02-15@21:51:01 GMT

القضاء: استرداد 5 مليارات دينار من مدان تحصّل عليها من فرق سعر صرف الـدولار

تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT

القضاء: استرداد 5 مليارات دينار من مدان تحصّل عليها من فرق سعر صرف الـدولار

بغداد اليوم -  

القضــــاء يستــــرد 5 مليار دينار عن جـريمـــــة الاحتيــــال المالـــــي

بغداد / إعلام القضاء 
استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية اليوم الاربعاء الموافق 15/ 1/ 2025  مبلغا مقداره 5 مليار دينار عراقي عن جريمة الاحتيــــال المالــــي.
وتم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الـدولار بعد جهود كبيرة وباشراف من قبل القاضي المختص، وأن الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمــــة والمضاربــــة بالعملــــة للحفاظ على امـــوال الدولــــة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

هددها بنشر صورها الخاصة.. الحكم بالسجن ٦ سنوات بحق مدان ابتز ابنة خالته في النجف

بغداد اليوم - النجف الاشرف

افاد مصدر امني، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، بان محكمة النجف الاشرف أصدرت حكما بحق مدان بالسجن ٦ سنوات بسبب ابتزازه بنت خالته.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "جنايات النجف الاشرف أصدرت حكما بالسجن ٦ سنوات بحق مدان وفق المادة ١/٤٣٠ عقوبات".

وأضاف، ان "الحكم اُصدر لقيام المدان بابتزاز بنت خالته الحدث بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبا بطلب إقامة علاقة جنسية ومبالغ مالية".

مقالات مشابهة

  • وکالة بغداد الیومقبل ۸ ساعة
  • وثيقة متداولة .. عمار الحمداني يزور وصلا ضريبيا بقيمة 7 مليارات دينار ويقدمه لمحافظة بغداد
  • بغداد اليوم - بغدادكشفت وثائق رسمية متداولة، عن قيام عمار الحمداني بتزوير وصل صرف الاستحقاق الضريبي وتقديمه لمحافظة بغداد لـيتهرب من دفع ضرائب بقيمة تتجاوز 7 مليارات دينار على شركتين للمقاولات يملكهما وهما (شركة طريق المحبة) و(شركة بيرق الأمير).وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها بغداد اليوم، فان الهيئة العامة للضرائب خاطبت المدعي العام/ محكمة جنايات الرصافة/ شعبة التحري بإيقاف عمل شركات الحمداني وأبلغت قسم الشركات بوقف التعامل مع عمار الحمداني وعدم منح الشركتين براءة ذمة وعدم ممانعة وصرف استحقاق بسبب التزوير.ادناه نص الوثيقة المتداولة:
  • وکالة بغداد الیومقبل ۸ ساعة
  • وثيقة متداولة .. عمار الحمداني يزور وصلا ضريبيا بقيمة 7 مليارات دينار ويقدمه لمحافظة بغداد - عاجل
  • بغداد اليوم - بغدادكشفت وثائق رسمية متداولة، عن قيام عمار الحمداني بتزوير وصل صرف الاستحقاق الضريبي وتقديمه لمحافظة بغداد لـيتهرب من دفع ضرائب بقيمة تتجاوز 7 مليارات دينار على شركتين للمقاولات يملكهما وهما (شركة طريق المحبة) و(شركة بيرق الأمير).وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها بغداد اليوم، فان الهيئة العامة للضرائب خاطبت المدعي العام/ محكمة جنايات الرصافة/ شعبة التحري بإيقاف عمل شركات الحمداني وأبلغت قسم الشركات بوقف التعامل مع عمار الحمداني وعدم منح الشركتين براءة ذمة وعدم ممانعة وصرف استحقاق بسبب التزوير.ادناه نص الوثيقة المتداولة:
  • وکالة بغداد الیومقبل ۸ ساعة
  • وثيقة متداولة .. عمار الحمداني يزور وصل ضريبي بقيمة 7 مليارات دينار ويقدمه لمحافظة بغداد - عاجل
  • بغداد اليوم - بغدادكشفت وثائق رسمية متداولة، عن قيام عمار الحمداني بتزوير وصل صرف الاستحقاق الضريبي وتقديمه لمحافظة بغداد لـيتهرب من دفع ضرائب بقيمة تتجاوز 7 مليارات دينار على شركتين للمقاولات يملكهما وهما (شركة طريق المحبة) و(شركة بيرق الأمير).وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها بغداد اليوم، فان الهيئة العامة للضرائب خاطبت المدعي العام/ محكمة جنايات الرصافة/ شعبة التحري بإيقاف عمل شركات الحمداني وأبلغت قسم الشركات بوقف التعامل مع عمار الحمداني وعدم منح الشركتين براءة ذمة وعدم ممانعة وصرف استحقاق بسبب التزوير.ادناه نص الوثيقة المتداولة:
  • صدى البلدقبل ۱۳ ساعة
  • مفاجآت في أسعار الذهب اليوم.. تعرف عليها
  • استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت.ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.سجل سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4737 جنيها للجرام.وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4125 جنيها.ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3553 جنيها للجرام.أما سعر الجنيه الذهب فسجل 33160 جنيه.
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • سعر الدولار اليوم الخميس 13 فبراير 2025 في مصر
  • سعر الدولار في مصر .. ارتفع سعر الدولار في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس. سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري في منتصف التعاملات نحو 50.56 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، ولكنه ارتفع في مساء التعاملات ليسجل نحو 50.58 جنيه للشراء، 50.71 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصر وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص سعر الدولار في مصر، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــا. سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الخميس 13 فبراير 2025 سعر الدولار في البنك المركزي...
  • صحیفة صدىقبل ۲ یوم
  • التجارة تُشهِّر بمقيم باكستاني مدان بالتستر التجاري في الطائف
  • الطائف أصدرت وزارة التجارة بيانًا تشهيريًا بحق مقيم باكستاني يُدعى قلفام محمد عالم، بعد ثبوت تورطه في جريمة التستر التجاري في نشاط التموينات بمحافظة الطائف، حيث كان يعمل لحسابه الخاص دون الحصول على ترخيص استثماري، إضافةً إلى تحويل أموال النشاط غير المشروع إلى خارج المملكة. ووفقًا للحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بالطائف، تم فرض العقوبات التالية على المخالف: السجن لمدة ستة أشهر، والتشهير باسمه عبر وسائل الإعلام، والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ عقوبة السجن، مع منعه من العودة للعمل فيها، وإغلاق النشاط التجاري، مع شطب السجل التجاري وتصفية المنشأة، ومنع...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۲ یوم
  • هددها بنشر صورها الخاصة.. الحكم بالسجن ٦ سنوات بحق مدان ابتز ابنة خالته في النجف
  • بغداد اليوم - النجف الاشرفافاد مصدر امني، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، بان محكمة النجف الاشرف أصدرت حكما بحق مدان بالسجن ٦ سنوات بسبب ابتزازه بنت خالته.وقال المصدر لـ بغداد اليوم، إن جنايات النجف الاشرف أصدرت حكما بالسجن ٦ سنوات بحق مدان وفق المادة ١/٤٣٠ عقوبات.وأضاف، ان الحكم اُصدر لقيام المدان بابتزاز بنت خالته الحدث بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبا بطلب إقامة علاقة جنسية ومبالغ مالية.
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • أدعية ليلة النصف من شعبان في القرآن الكريم.. احرص عليها من مغرب هذا اليوم
  • لماذا تسمي ليلة النصف من شعبان بـ« ليلة البراءة »؟.. قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من تسمية ليلة نصف من شعبان بـ«ليلة البراءة» أو «القدر» أو «الغفران»، وأن المعنى المراد من ذلك أنها ليلة يقدر فيها الخير والرزق ويُغفر فيها الذنب.ما هو دعاء ليلة النصف من شعبان؟ يبحث الكثيرون عن أدعية ليلة النصف من شعبان مكتوبة، ويعمد البعض إلى معرفة باسم دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب وهو الدعاء الشهير المعروف الذي نشره موقع دار الإفتاء المصرية.«اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ،...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۳ یوم
  • البارتي يتحدث عن تسليم بغداد 51 مليار دينار كإيرادات داخلية للشهر الماضي
  • بغداد اليوم -  اربيلكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، عن تسليم الاقليم 51 مليار دينار للحكومة المركزية.وقال حسين في حديث لـ بغداد اليوم إن وزارة المالية في حكومة الإقليم سلمت بغداد يوم أمس مبلغ 51 مليار دينار، وهي مبلغ الإيرادات الداخلية لشهر كانون الثاني الماضي، وأودعتها في حساب وزارة المالية الاتحادية، وسيتم الإلتزام شهريا بهذا الإجراء.وأضاف أنه الآن الكرة في ملعب بغداد، وعليها إرسال الرواتب شهريا بشكل منتظم، وتطلق بذات الوقت الذي تطلق فيه رواتب الموظفين في باقي المحافظات العراقية، كنوع من العدالة، وتطبيق بنود...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۳ یوم
  • حكومة الإقليم تتحدث عن تسليم بغداد 51 مليار دينار كإيرادات داخلية للشهر الماضي
  • بغداد اليوم -  اربيلكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، عن تسليم الاقليم 51 مليار دينار للحكومة المركزية.وقال حسين في حديث لـ بغداد اليوم إن وزارة المالية في حكومة الإقليم سلمت بغداد يوم أمس مبلغ 51 مليار دينار، وهي مبلغ الإيرادات الداخلية لشهر كانون الثاني الماضي، وأودعتها في حساب وزارة المالية الاتحادية، وسيتم الإلتزام شهريا بهذا الإجراء.وأضاف أنه الآن الكرة في ملعب بغداد، وعليها إرسال الرواتب شهريا بشكل منتظم، وتطلق بذات الوقت الذي تطلق فيه رواتب الموظفين في باقي المحافظات العراقية، كنوع من العدالة، وتطبيق بنود...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار