بوابة الفجر:
2025-04-17@02:41:33 GMT

ضبط أحد الأشخاص متهم بغسل 31 مليون جنيه

تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT

نجحت  الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية،  حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات).


وقد قدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: غسل 31 مليون جنيه اسيوط أحد الأشخاص

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 120 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامي – مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية  - شراء العقارات والسيارات)، وقدرت أعمال الغسل بـ (120 مليون جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۸ ساعة
  • جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 120مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.    وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.   وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات -...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • استجواب متهمين غسلا 90 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة وأخفوها فى العقارات
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 90 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.  وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • القبض على محاسب متهم بسرقة حقيبة تحتوي على مبلغ مليون و200 ألف جنيه
  • تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على محاسب متهم بسرقة حقيبة تحتوي على مبلغ مليون و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ عملة أجنبية، من داخل سيارة بالشيخ زايد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق. البداية عندما ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، من مهندس أفاد بأن مجهول استولى على حقيبة من سيارته، تحتوي على مبلغ مليون و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ فئة الدولار. بتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة، توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتبين أنه محاسب، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي، بالإضافة إلى...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط عنصر إجرامي لاتهامه بغسل 120 مليون جنيه
  • اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامي، لقيامه بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة بالجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات. هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ 120 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 120 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامي – مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية  - شراء العقارات والسيارات)، وقدرت أعمال الغسل بـ (120 مليون جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • كشف قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
  • إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى – مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية  - شراء العقارات والسيارات) . هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (120 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
  • تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • حبس عنصر إجرامي ضبطت بحوزته أسلحة نارية بالقليوبية
  • أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس عنصر إجرامي بعد ضبطه بحوزته أسلحة نارية  ، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.رئيس المركزي للتعمير يتفقد مشروع مستشفى شبين القناطر المركزي بالقليوبيةالقبض على تاجر سلاح بالقليوبيةوزير الاتصالات ومحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتفقدون مركز إبداعرفع حالة الطوارئ في القليوبية بسبب الطقس السيئ والأمطار الغزيرةوتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامي في جلب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها.بلاغ بالواقعة وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقا والأجهزة الأمنية المعنية قيام...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • القبض على تاجر سلاح بالقليوبية
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) بجلب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها. تحرير 960 مخالفة مرورية بسبب الملصق الالكترونيوصلت 600 ألف جنيه.. المزايدة على لوحة مميزة للسيارات ينتهى اليومعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعُثر بحوزته على (3 بنادق خرطوش – طبنجة – 8 فرد محلى – 4 خزينة -...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • ضبط 12 قطعة سلاح بحوزة عنصر إجرامى فى طوخ
  • واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) بجلب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على (3 بنادق خرطوش – طبنجة – 8 فرد محلى – 4 خزن - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.     مشاركة ...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار