حبس 3 أشخاص بتهمة حيازة مبالغ مالية مخبأة داخل حقائبهم بمطار القاهرة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات،وذلك لأنهم أثناء إنهاء إجراءات سفرهم إلى الخارج بميناء القاهرة الجوى، وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية" مخبأة داخل حقائبهم بالمخالفة للقانون.
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (3 أشخاص) أثناء إنهاء إجراءات سفرهم إلى الخارج بميناء القاهرة الجوى، وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية" مخبأة داخل حقائبهم بالمخالفة للقانون.
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق جهات التحقيق ميناء القاهرة الجوي عملات محلية المزيد
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنية.
وألقي القبض على متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات) .
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين