الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 21 مليون جنيه
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات).
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (21 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأموال جرائم غسل الأموال وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
«تجارة سلاح».. القبض على شخصين بتهمة غسيل 137 مليون جنيه
ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على اثنين لقيامهما بغسل 137 مليون جنيه حصيلة اتجارهما في الأسلحة.
أكدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة قنا بغسل 137 مليون جنيه، أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
اقرأ أيضاًتأييد حبس راقصة العجوزة 6 أشهر بتهمة الفسق والفجور
لسماع مرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة سفاح عزبة رستم بمركز قطور إلي جلسة 11 مايو القادم
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين