الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص النصب والاحتيال على المواطنين و الإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية "على خلاف الحقيقة"، ومحاولتهم إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم و إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بغسل الأموال المتحصلة تخصص النصب وزارة الداخلية 60 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
القبض على عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن رجال الداخلية، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريات أمن (أسيوط – السويس- مطروح) من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة ديروط، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
ونجحت الجهود في ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزتهما (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش– سلاح أبيض) وضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة الحمام ، وبحوزتهم (35 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (9 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات