تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالإتجار غير المشروع فى العملة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين لاستخدامهما نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد" في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج في تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتضمنت الاعترافات الأولية للمتهمين أمام الجهات المختصة، أنهنا اشتركا في تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين
وألقي القبض علي متهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
سعيد إمبابي: يجب إجراء محاكمات عادلة للمتلاعبين في أعيرة الذهب
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إنه يجب إجراء محاكمات عادلة للمتلاعبين في أعيرة الذهب.
وشدّد على أهمية زيادة الحملات الرقابية وتشديد القبضة على منتجي الذهب الذين يعملون خارج الإطار الرسمي وإغراق السوق بأعيرة غير منضبطة.
وأشار إمبابي إلى أن السوق يعاني من طرح أعيرة غير منضبطة.
وأوضح أنه حتى الآن لا يتحمل المواطن فروق الأعيرة، بل يتحملها تاجر التجزئة، كما دعا إلى تدخل الأجهزة الرقابية للتصدي للغش والتصنيع غير الشرعي.
وأضاف إمبابي أن أولى خطوات الحل هي الاعتراف بوجود مشكلة حقيقية في السوق، والعمل على بحثها مع التجار ووزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين.
وأوضح أن منتجي الذهب بأعيرة غير منضبطة خارج الإطار الرسمي يتسببون في خسارة موارد طائلة كانت تدخل إلى خزانة الدولة عبر مصلحة الدمغة والموازين، كما أن فرق العيار يستغله أشخاص متهربون من الضرائب، مما يضر بالمواطنين والسوق على حد سواء.
وشدد إمبابي على أهمية الشفافية في عرض الأرقام الحقيقية للذهب الذي يتم دمغه داخل الإطار الرسمي.
وأكد ضرورة رصد الكميات المطروحة في السوق لمعرفة الفارق المطروح خارج الإطار الرسمي، وتتبع هذا الفارق والتصدي له بصرامة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة