بنظام المقاصة.. الداخلية تضبط عصابة النقد الأجنبي بعد غسل 75 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى “ بنظام المقاصة”.
غسل أموال بـ 150 مليون.. الداخلية تضبط أخطر ديلر للمواد المخدرة الداخلية تكشف حقيقه فيديو اختطاف طفلتين فى المرج الداخلية تنفي انتشار السرقات في محور عمرو بن العاص الداخلية تنفى اختطاف أطفال مدارس فى الشرقية بهدف الإتجار بالاعضاء الداخلية ..كشف قضية غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيه قبل موسم الحج.. الداخلية تضبط 6 شركات للسياحة بدون ترخيص عليه أحكام بالإعدام.. مصرع مسجل خطر خلال تبادل إطلاق النار مع الداخلية بـ 4 مليون عبوة.. الداخلية تضبط أكبر مصنع للمكملات الغذائية وسكر التخسيس
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى " بنظام المقاصة" ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية ).
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات
ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية غسـل 75 مليون نشاطهم الإجرامي الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى النقد الأجنبي الداخلیة تضبط ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضيتي غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى " بنظام المقاصة" ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية ). وقد قدرت أفعال الغسل بـ (75 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي ذات السياق، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (150 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام المقبلة.. «فيديو»