تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى “ بنظام المقاصة”.

غسل أموال بـ 150 مليون.. الداخلية تضبط أخطر ديلر للمواد المخدرة الداخلية تكشف حقيقه فيديو  اختطاف طفلتين فى المرج الداخلية تنفي انتشار السرقات في محور عمرو بن العاص الداخلية تنفى اختطاف أطفال مدارس فى الشرقية بهدف الإتجار بالاعضاء الداخلية .

.كشف قضية غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيه قبل موسم الحج.. الداخلية تضبط 6 شركات للسياحة بدون ترخيص عليه أحكام بالإعدام.. مصرع مسجل خطر خلال تبادل إطلاق النار مع الداخلية بـ 4 مليون عبوة.. الداخلية تضبط أكبر مصنع للمكملات الغذائية وسكر التخسيس

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى " بنظام المقاصة" ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية ).


وقد قدرت أفعال الغسل بـ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات
ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية غسـل 75 مليون نشاطهم الإجرامي الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى النقد الأجنبي الداخلیة تضبط ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

حشيش وافيون.. الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ34 مليون جنيه براس سدر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية بجنوب سيناء وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدر بلغت قيمتها المالية 34 مليون جنيه تقريباً.

القبض على سائق سيارة نقل دهس شخصاً بالسلامبياخد فلوسي.. ممرضة تطلب الخلع: جوزي مدمن وممكن يبيع عفش البيتمصرع خمسيني في حريق شقة سكنية بـ 15 مايو26 أبريل.. أولى جلسات محاكمة متهمي تنظيم الخانكة

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية خطرة بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة رأس سدر وبحوزتهم (كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 304 كيلو جرام "حشيش ، أفيون ، هيدرو" - سيارتين).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (34 مليون جنيه تقريباَ)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها .

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • 250 مليون جنيه .. الداخلية تضبط 4 أشخاص قاموا بغسل أموال من تجارة المخدرات
  • ضبط 4 أشخاص حاولوا غسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • "عصابة الشرطة المزيفة" تستولي على حمولة سجائر بنصف مليون جنيه في الهرم
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ23 مليون جنيه
  • حشيش وافيون.. الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ34 مليون جنيه براس سدر
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 40 مليون جنيه
  • حبس متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 16 مليون جنيه