استجواب 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفیة
إقرأ أيضاً:
البحيرة.. ضبط 20 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر بمركز بدر
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة مكبرة بنطاق مركز بدر، استهدفت المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة والبدالين التموينيين ومحطات الوقود.
تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وجاءت الحملة بإشراف محمد رجب هدية، مدير المديرية، أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة بلغت 20 طنًا من سلفات المغنيسيوم مجهولة المصدر داخل أحد المخازن، دون وجود فواتير تدل على مصدرها.
جاءت الحملة بمتابعة السيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية بالبحيرة، وبرئاسة وليد جعفر، سعيد طه، مفتش الرقابة التجارية بالمديرية.
تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة للتصرف.
وفي سياق متصل، وردت معلومات إلى مدير المديرية تفيد بوجود سيارة محملة بكميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، كانت في طريقها للتهريب إلى السوق السوداء لإعادة تدويره مرة أخرى وطرحه في الأسواق.
على الفور، قاد محمد رجب هدية، مدير المديرية، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط السيارة بنطاق إدارة تموين مركز دمنهور، محملة بـ 60 شيكارة دقيق بلدي مدعم أخضر اللون، خاص بالمخابز البلدية، تم تجميعه من السوق السوداء لإعادة بيعه والاتجار به بغرض التربح والكسب غير المشروع.
تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على السيارة، كما تم عرض السائق على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”