تطورات التحقيق مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، والتي بلغت حجم تعاملاته خلال عام مليون جنيه.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر التحريات بالمعلومات التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة ملك للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وتبين أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية الاتجار بالنقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 أطنان سماد زراعي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالأقصر
شنت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملة تفتيشية؛ لتفقد الحالة التموينية والمخابز البلدية بدائرة المحافظة، بمشاركة أحمد محمود مدير الرقابة التموينية، وعبدالعظيم النوبى بالاشتراك مع إدارة التموين بإسنا.
تمكنت الحملة من ضبط 7.1 طن فقط سبعة طن ومائة كيلو سماد زراعي مدعم محظور تداوله خارج الحيازات الزراعية قبل بيعه في السوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة بشأنها وتحرير محضر بالواقعة برقم جنح ٣٣٣٦ مركز إسنا
وعلى صعيد متصل تم ضبط عدد ٢ محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة وعدد ٣ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن و عدد ١ محضر عدم وجود سجل داخل المخبز و عدد ١ محضر عدم وجود قائمة داخل المخبز
جاء هذا في اطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف السلع الاستراتيجية والرقابة على الأسواق والأسعار والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً للصالح العام وتنفيذ حملات مستمرة.
في سياق اخر؛ افتتح علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود، اليوم الخميس، سوق اليوم الواحد بقرية المريس غرب مدينة الطود، بحضور مسئولي إدارة تموين الطود، وسط إشادة كبيرة من المواطنين.
وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، أن السوق يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مخفضة للتخفيف على المواطنين وتوفير احتياجاتهم، مشيرا إلى أن إقامة السوق تمت بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة وكيل وزارة التموين الدكتور تامر صلاح مختار، وذلك لليوم الثاني على التوالي حيث أن أمس الأربعاء تم إقامة السوق اليوم الواحد في وسط مدينة الطود.
ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على ضرورة التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد في المراكز والقرى مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، مع الوصول بتلك الأسواق إلى القرى والمناطق النائية لإيصال تلك الخدمات للمواطنين في تلك القرى.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية