تطورات التحقيق مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، والتي بلغت حجم تعاملاته خلال عام مليون جنيه.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر التحريات بالمعلومات التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة ملك للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وتبين أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية الاتجار بالنقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
رفع 15 ألف طن تراكمات مخلفات ترع خلال شهر بالمنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود إدارة المخلفات والرصد البيئي بديوان عام المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية بشأن تنفيذ أعمال خطة تطهير الترع والمصارف والمجارى المائية خلال شهر فبراير الماضي لضمان تحقيق أقصي استفادة من مياه الري وحفاظاً علي الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين .
حيث أوضح اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة ، أنه وفقاً لما جاء بالتقرير فقد تم رفع ما يزيد عن 15 ألف طن نواتج تطهير علي جسور الترع والمصارف بكافة أرجاء المحافظة ، حيث تم رفع حوالي 4500 طن بنطاق أشمون ، و نطاق منوف 2437 طن ، نطاق شبين الكوم 1176 طن ، نطاق بركة السبع 2616 طن، نطاق تلا 1325 طن ، نطاق قويسنا 1240 طن ، نطاق الباجور 880 طن ، نطاق السادات 420 طن ، نطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم 235 طن ، ونطاق الشهداء 450 طن بالإضافة إلى رفع 170 طن بمدينة سرس الليان .
وأكد محافظ المنوفية على أنه يتابع وبصفة دورية خطة تطهير الترع بالمحافظة ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديريات الرى والزراعة والجهات المعنية باستمرار رفع كافة نواتج التطهير والمتابعة الميدانية للحالة العامة للترع والمصارف للتأكد من تطهيرها وتحقيق الإنسيابية اللازمة فى حركة تدفق المياه للأراضي الزراعية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى .
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه