دبي.. تفكيك شبكة دولية خططت لـ«غسل» 641 مليون درهم
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
المناطق_متابعات
نجحت سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً، ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية، ومتهماً من الجنسية التشيكية.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب أموال من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما، كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجّه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة، وتزوير محررات رسمية واستعمالها.
وفي إنجاز أمني آخر مهم، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية.
وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين، ومبالغ مالية كبيرة، وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة القضية التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة في محاكم دبي.
وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي. وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة في تعطيل الشبكة التي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة، عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية موجودين في بريطانيا ودبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسين وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة، منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة.
وأثمر التنسيق الناجح بين الأجهزة المعنية كافة، إلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: دبي فی المملکة المتحدة غسل أموال
إقرأ أيضاً:
غرداية: تفكيك شبكة تسرق الكوابل النحاسية وحجز 5 قناطير بمتليلي
تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة متليلي ولاية غرداية من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل النحاسية. مع توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم وحجز كمية معتبرة من الكوابل النحاسية 1385 متر” بما يفوق وزنها 05 قناطير”.
حيثيات القضية تعود إلى تلقي معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة الكوابل النحاسية من الأعمدة ذات الضغط العالي. على الفور باشرت مصلحة التحريات الميدانية و التقنية التي أطرها عناصر الشرطة القضائية للأمن دائرة متليلي بولاية غرداية بإحترافية عالية تحت إشراف النيابة المختصة. التي أفضت إلى تحديد هوية أفراد المجموعة الإجرامية و مكان إخفاء المسروقات. ليتم توقيف المشتبه فيهم الأربعة.
كما تم بعد تفتيش المستودع المستغل إسترجاع كمية معتبرة من الكوابل النحاسية: 1385 متر من الكوابل النحاسية.”ما يفوق وزنها الإجمالي 05 قناطير”، وآلة القطع المستخدمة في العملية (سيزي).
بعد الإستيفاء من كافة الإجراءات القانونية بخصوص القضايا المعالجة، تم إنجاز ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم. عن قضية: جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجريمة جنحة السرقة بتوافر ظرفي الليل والتعدد مع تعريض حياة الغير للخطر. والمساس بالاقتصاد الوطني، بموجبها تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة حيث صدر في حقهم أمر إيداع
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة