تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع  3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
 
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  20 مليون جنيه.

وألقي القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

122 مليون دولار حصيلة "Mufasa: The Lion King" في 72 ساعة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حقق فيلم الرسوم المتحركة “Mufasa: The Lion King” للمخرج باري جينكينز، إيرادات كبيرة في شباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أيام.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 122.2 مليون دولار، جمع منها 35 مليونا في شباك التذاكر الأمريكي و87.2 مليونا في السوق الأجنبية. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية نحو 200 مليون دولار تقريبا، وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”.

بعد تتويج (سيمبا) ملكًا على مملكة الغابة، يعود العمل إلى الماضي حينما كان والده (موفاسا) طفلًا ضائعًا، وقصته مع الأسد (تاكا)، ورحلة صعوده من الطفولة إلى قيادته الناجحة للمملكة.

مقالات مشابهة

  • سقوط المتهم بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الإتجار المخدرات
  • اشترى عقارات وسيارات.. تاجر مخدرات يغسل 60 مليون جنيه
  • جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 40 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • استجواب 3 متهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء الحج والعمرة
  • ‏الجيش الأردني يعلن أنه أسقط طائرة مسيرة محملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة حاولت دخول أجواء البلاد
  • تجديد حبس 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لتزوير الأموال
  • 122 مليون دولار حصيلة "Mufasa: The Lion King" في 72 ساعة
  • تسهيلات كبيرة للسوريين: وزارة التجارة التركية تُعلن عن قرار مفاجئ
  • جهات التحقيق تستجوب متهما غسل 29 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة