تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  40 مليون جنية

سبق، وألقي القبض علي  متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بشراء العقارات والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة

إقرأ أيضاً:

تجديد حبس 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لتزوير الأموال

جددت المحكمة المختصة، حبس 4 متهمين اشتركوا فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير وطباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وواجهت الجهات المختصة، المتهمين بالأحرار المضبوطة في القضية، والتي ضمت 3 طابعات، جهاز كمبيوتر، جهاز لاب توب، الأدوات المستخدمة فى التزوير، 5 هواتف محمولة، شهادات تخرج مزورة، مبالغ مالية عملات محلية و أجنبية "مقلدة" والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، و متخذين من محل إقامتهم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بمواجهة المتهمين اعترفوا باصطناع وطباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.

وألقي القبض على 3 أشخاص وسيدة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى طباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للجهات المختصة للتحقيق.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • سقوط المتهم بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الإتجار المخدرات
  • اشترى عقارات وسيارات.. تاجر مخدرات يغسل 60 مليون جنيه
  • استجواب 3 متهمين غسلوا 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • جهات التحقيق تستجوب متهم بإدارة كيان وهمى للنصب على المواطنين بالشهادات مزورة
  • جهات التحقيق تنتدب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق شقة فى 15مايو ووفاة طفل
  • تجديد حبس 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لتزوير الأموال
  • كيان تعليمي وهمي.. التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين بمدينة نصر
  • بيزنس الحج والعمرة.. تفاصيل التحقيق مع متهمين بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم
  • جهات التحقيق تستجوب متهما غسل 29 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة