اليوم.. محاكمة المتهمين برشوة الجمارك الجديدة

القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق).

لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية).

هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

مقالات مشابهة

صدى البلدقبل ۱ ساعة

محاكمة المتهمين بالنصب على المواطنين الثلاثاء

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل 8 أبريل 2025، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.حبس شخص لاتهامه بإنهاء حياة صديقه في حلوانمحاكمة سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بعابدينتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية، وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية.

صدى البلدقبل ۹ ساعة

تفاصيل إحالة المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة للجنايات

قال الدكتور إمام الحفناوي محامي أحد المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة أن جهات التحقيق أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .أمرت جهات التحقيق، بإحالة 5 متهمين في واقعة رشوة وزارة الري الجديدة لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، واخرين لأنهم في غضون الفترة بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة أنهم أن موظفين عموميين قبلا...

صدى البلدقبل ۱۱ ساعة

إحالة 5 متهمين في رشوة الري الجديدة إلى الجنايات

أمرت جهات التحقيق، بإحالة 5 متهمين في واقعة رشوة وزارة الري الجديدة لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، واخرين لأنهم في غضون الفترة بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة أنهم أن موظفين عموميين قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه.وأشار أمر الإحالة، بأن المتهمين قبلا على سبيل المكافأة اللاحقة مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة...

الیوم ۲۴قبل ۱۳ ساعة

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية إسكوبار الصحراء إلى الجمعة المقبل

أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، إلى الجمعة المقبل، محاكمة المتهمين على ذمة قضية « إسكوبار الصحراء »، من أجل مواصلة الاستماع الى باقي المتهمين في هذا الملف الذي يتابع فيه القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي. استجوبت المحكمة اليوم مير بلقاسم، صهر بعيوي ونائب برلماني سابق، من بين ما استسفرته المحكمة عن مصادر ثروته التي تقدر بالملايير. سأله القاضي علي الطرشي عن مصدر مبالغ بقيمة 40.071.069.00 درهم، دخلت في حسابه مابين 2001 و2016. أجاب بلقاسم، بالقول إنه فلاح ومقاول، وأن هذه الأموال نتجت عن نشاطه في...

صدى البلدقبل ۲ یوم

جان كلود فان دام متهم بجرائم في رومانيا ضمن قضية اتجار بالبشر

يواجه النجم العالمي جان كلود فان دام اتهامات بارتكاب جرائم جنسية في رومانيا، حيث يُزعم أنه أقام علاقات مع خمس نساء كان يعلم أنهن ضحايا للإتجار بالبشر، وذلك وفقًا لقناة Antenna 3 التابعة لشبكة CNN.ووفقًا للشكوى الجنائية المقدمة عبر المديرية الرومانية للتحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب (DIICOT)، فقد تم منح فان دام النساء الخمس كـ”هدية” خلال مهرجان كان السينمائي، وكن يعملن كعارضات أزياء في رومانيا.وفي بيان رسمي، أكد أدريان كوكوليس، محامي إحدى الضحايا، أن النساء كنّ في حالة ضعف واضحة، وأن فان دام كان على علم بظروف استغلالهن، كما أوضحت...

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق). لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية). هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة...

صدى البلدقبل ۲ یوم

الداخلية تضبط قضايا عُملة بقيمة 4 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ ضربات أمنية ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العُملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تتجاوز 4 ملايين جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موقع النیلینقبل ۲ یوم

قطر.. للمغادرين والقادمين.. الجمارك تذكّر بالإجراءات الجديدة إذا كنت تحمل هذا المبلغ من العملات والذهب

ذكّرت الهيئة العامة للجمارك، المسافرين عند دخول أو مغادرة دولة قطر بالإجراءات الواجب إتباعها عند حيازة عملات نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة مثل الذهب، أو أحجار كريمة، إذا كانت قيمتها تساوي أو تزيد عن 50 ألف ريال قطري (ما يعادل 13.700 دولار أمريكي تقريباً).ويأتي تطبيق هذا النظام تنفيذاً لأحكام قانون رقم (20) لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.وكانت الهيئة العامة للجمارك أعلنت عن إلزامية تعبئة نموذج الإقرار الجمركي للمسافرين القادمين والمغادرين من أراضي الدولة، لمن كان بحوزته عملات...

یمانیونقبل ۲ یوم

بن زايد يلجأ إلى محاميين دوليين للهروب من محكمة العدل الدولية في قضية إبادة السودان

يمانيون| تواجه الإمارات العربية المتحدة ضغوطًا متزايدة بعد توجيه اتهامات خطيرة لها بالتورط في جرائم الإبادة الجماعية بالسودان، من خلال دعمها العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع التي تخوض حربًا دامية ضد الجيش السوداني. وتخشى أبوظبي من مثولها أمام محكمة العدل الدولية بعد إعلان السودان بدء إجراءات رسمية لمقاضاة من يقف وراء تصعيد الحرب والانتهاكات بحق المدنيين، وسط مطالب شعبية بمحاسبة المسؤولين عن تغذية الفوضى. في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة عن خطة إماراتية محكمة هدفها الأساسي التهرب من المحاكمة الدولية وتبرئة ساحتها. وقد شكّل محمد بن زايد فريق أزمة خاص...

ترکیا الآنقبل ۲ یوم

رشوة بملايين الليرات لتعديل تراخيص البناء: تفاصيل جديدة في قضية فساد إسطنبول

كشف رجل الأعمال ظافر جول، أحد المشتبه بهم في التحقيق الجاري ضد بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، عن تفاصيل مثيرة حول رشوة طلبها منهم نائب رئيس بلدية بيليك دوزو السابق، محمد مراد جالِك، الذي شغل منصب نائب رئيس البلدية في عام 2015. وقال جول إن جالِك طلب منهم مبلغ 6 ملايين ليرة تركية للحصول على ترخيص تعديل لمشاريعهم، وهو ما دفعهم في النهاية لدفع جزء من هذا المبلغ على شكل شقق.تفاصيل التحقيق والاتهامات يتواصل التحقيق في قضية الفساد التي تشمل بلدية إسطنبول الكبرى، حيث تم توقيف العديد من المسؤولين، بما في...

اليوم.. محاكمة المتهمين برشوة الجمارك الجديدة

القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار