صحيفة الاتحاد:
2025-03-11@06:32:40 GMT

«أبوظبي العالمي» يفرض غرامة على«آرنا كابيتال»

تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT


أبوظبي (الاتحاد)
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) غرامة مالية قدرها 504 آلاف دولار (1,85 مليون درهم) على شركة آرنا كابيتال المحدودة لعدم التزامها بالمحافظة على حسن تطبيق الأنظمة والضوابط الكافية لمكافحة غسل الأموال خلال الفترة من 8 يونيو 2017 إلى 13 يناير 2023.
وتوصلت التحقيقات التي أجرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى أن شركة آرنا كابيتال المحدودة انتهكت عدداً من المتطلبات المحددة في قواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية وكتيب إرشادات مكافحة غسل الأموال والعقوبات المفروضة بشأنها (قواعد مكافحة غسل الأموال).


ولم يحدد التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية أي حالات غسل أموال فعلية ناجمة عن أنظمة مكافحة غسل الأموال، وإخفاقات الرقابة في شركة آرنا كابيتال المحدودة.
وتعاونت شركة آرنا كابيتال المحدودة وإدارتها العليا بشكل كامل مع تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية، واتخذت الشركة خطوات لمعالجة كل القضايا التي حددتها سلطة تنظيم الخدمات المالية.
ووافقت شركة آرنا كابيتال المحدودة على عدم الاعتراض على نتائج التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية وعلى التسوية في أقرب فرصة، ما يعني أنها مؤهلة للحصول على تخفيض بنسبة 20% على قيمة الغرامة المالية والتي كانت ستفرضها سلطة تنظيم الخدمات المالية بقيمة قدرها 630 ألف دولار (2,3 مليون درهم).
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية: تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتعين على جميع شركات الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم في أبوظبي العالمي (ADGM) الحفاظ على أنظمة وضوابط فعّالة لمكافحة غسل الأموال من أجل التخفيف من حدة مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بأنشطتها التجارية وعملائها، وستواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية فرض الامتثال الصارم للوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال.

أخبار ذات صلة 8 مؤسسات تدير أصولاً بقيمة 635 مليار دولار تنضم إلى «أبوظبي العالمي» «أبوظبي العالمي» يبحث إطلاق تطبيقه لدعم الأعمال

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي سلطة تنظیم الخدمات المالیة مکافحة غسل الأموال أبوظبی العالمی

إقرأ أيضاً:

حمّاد يفرض قيودًا على التصريحات الإعلامية للوزراء والهيئات الحكومية

ليبيا – ???? حمّاد يفرض قيودًا على التصريحات الإعلامية المتعلقة بالشؤون السياسية

أصدر رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حمّاد، تعليماته إلى جميع الوزراء ووكلائهم ورؤساء المصالح والهيئات العامة بمنع نشر الأخبار والتصريحات المتعلقة بالشؤون السياسية الداخلية والخارجية إلا بعد الرجوع إلى إدارة التواصل والإعلام بديوان رئاسة الوزراء.

???? حظر التصريحات غير المنسقة

وفقًا للتعليمات الجديدة، يُمنع نشر وتداول أي أخبار تمس الشؤون العامة أو تثير الرأي العام، خصوصًا القضايا السياسية الداخلية والخارجية، أو أي تصريحات تتعارض مع الخطاب الإعلامي الموحد للحكومة.

وشدد القرار على أن المنابر الإعلامية للوزارات تقتصر على نقل المناشط اليومية الاعتيادية لكل وزارة، دون الخوض في المسائل السياسية الحساسة.

⚠️ متابعة صارمة لمنع التجاوزات

أكد حمّاد أن التوجيهات ستكون محل متابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لتفادي الأخطاء الإعلامية التي قد تؤدي إلى تداعيات يصعب تداركها.

 

 

 

 

 

 

Previous الجديد: الحكومتان مطالبتان بضبط الإنفاق قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية Related Posts الجديد: الحكومتان مطالبتان بضبط الإنفاق قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية محلي 8 مارس، 2025 العكاري: إجراءات جديدة لتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية محلي 8 مارس، 2025 أحدث المقالات حمّاد يفرض قيودًا على التصريحات الإعلامية للوزراء والهيئات الحكومية الجديد: الحكومتان مطالبتان بضبط الإنفاق قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية العكاري: إجراءات جديدة لتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية نصية: يجب الإسراع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية قبل فوات الأوان طرابلس | تنظيم التعويضات العقارية محور اجتماع موسع بوزارة الإسكان

ليبية يومية شاملة

جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results

مقالات مشابهة

  • رجيم العشرة الأواخر من رمضان 2025
  • سهلة جدا .. طريقة عمل سلطة الفتوش
  • لا محرمات في الدبلوماسية السرية
  • سلطة الهامش في كتاب «الوحشيات» لأبي تمّام
  • مشعل: الفلسطيني هو وحده من سيحكم أرضه ولن يفرض عليه أي نظام سياسي
  • صاحب المركز الثاني يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد
  • اليمن يفرض معادلة الحصار بالحصار
  • "الخدمات المالية": 2627 شكوى تأمينية ضمن 22544 بلاغًا واستفسارًا خلال 2024
  • حمّاد يفرض قيودًا على التصريحات الإعلامية للوزراء والهيئات الحكومية
  • القليوبية ترفع شعار «تنظيم الأسرة مسؤولية »: خطة لتوسيع استخدام الوسائل طويلة المدى