اليوم السابع:
2025-03-26@00:40:54 GMT

تفاصيل التحقيقات مع 5 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT

تفاصيل التحقيقات مع 5 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.

وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.

وتبين قيام 5 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفیة

إقرأ أيضاً:

رويترز: الأمم المتحدة تقلص نطاق عملياتها في غزة

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۱۹ ساعة
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بتزوير الشهادات وترويجها على راغبى الحصول عليها
  • تحقق جهات التحقيق المختصة، مع متهم بتزوير الشهادات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، وممارسته نشاط إجرامي تخصص فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء علي أموالهم. وتبين قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه ، متخذاً من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه. وتواجه الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت...
  • لبنان ٢٤قبل ۲۱ ساعة
  • هيكلة المصارف والسرية المصرفية محور بحث وزير المال وجمعية المصارف
  • وصف وزير المال ياسين جابر اجتماعه الاول مع «جمعية المصارف» برئاسة سمير صفير، بانه جيد وصريح، وقال» نُعِدّ الإطار المطلوب كاملاً ، كي نستطيع أن نبدأ بخطط لمعالجة الأزمة التي يعيشها لبنان ولا يزال وكذلك المودِعون... وآمل أن يكون هناك تعاون بيننا وبين الحاكم الجديد لمصرف لبنان والحاكمية الجديدة، ونصل إلى نتائج جيدة للبنان وللشعب اللبناني كله». ووفق المعلومات التي اوردتها الديار ، فان الاجتماع تناول المفاوضات الجارية مع صندوق النقد، وهو الملف الذي توليه الحكومة الأولوية لا سيما وزارة المال، لأن الاتفاق الذي يسعى الجانبان للتوصّل إليه، يشكّل...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • غسل 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بالتزوير
  • تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والتزوير والترويج للأوراق والشهادات المزورة علي راغبيها ومحاولة غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة. سبق وذكرت المعلومات، أن المتهم زاول نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه، متخذًا من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها. ...
  • وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۱ یوم
  • هيئة المدن الجديدة تكشف تفاصيل أسعار الوحدات والتسهيلات المصرفية للمواطنين
  • الاقتصاد نيوز - بغداد أكدت هيئة تنفيذ المدن الجديدة، الإثنين، استمرار العمل في 4 مشاريع سكنية كبرى في بغداد، مشيرةً إلى أن بعض المشاريع دخلت مرحلة التنفيذ، وفيما لفتت إلى قرب فتح التسجيل على مدينة الجواهري أوضحت تفاصيل الوحدات والتسهيلات الممكن تقديمها للمواطنين. وقال رئيس الهيئة حامد عبد حمد في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن العاصمة بغداد تشهد إنشاء أربع مدن جديدة، تتضمن مدينة الجواهري والتي تقع في ناحية النصر والسلام غرب بغداد، وقد تم إحالتها وهي حاليًا في طور التنفيذ، ومن المتوقع طرحها للتقديم...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۱ یوم
  • رويترز: الأمم المتحدة تقلص نطاق عملياتها في غزة
  • بغداد اليوم -  
  • صحیفة المرصد اللیبیةقبل ۲ یوم
  • 70 مليار دولار فقط من احتياطي 2010.. غيث: السوق السوداء تبتلع الدولار
  • ???? ليبيا – غيث: تراجع الاحتياطي النقدي طبيعي لكنه يتطلب رقابة صارمة على العملة الأجنبية ???? الاحتياطي تقلّص من 139 إلى 70 مليار دولار ????أكد العضو السابق في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، امراجع غيث، أن الاحتياطي النقدي الليبي انخفض من 139 مليار دولار في أكتوبر 2010 إلى نحو 70 مليار دولار حالياً، موضحًا أن التراجع بدأ بعد سقوط نظام معمر القذافي بسبب فتح المجال أمام الإنفاق ورفع القيود عن الحصول على النقد الأجنبي، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط بين عامي 2014 و2016، والإغلاقات المتكررة للحقول. ???? لا خطر مباشر...
  • جریدة الرؤیة العمانیةقبل ۲ یوم
  • نقلة نوعية في الخدمات المصرفية من بنك ظفار مع خدمة "الوصول إلى باب المنزل"
  •     مسقط- الرؤية تُحدث وحدة المبيعات المباشرة في بنك ظفار نقلة نوعية في تجربة الخدمات المصرفية التي تصل إلى باب منزل الزبائن، وهي مبادرة رائدة لاقت استحسانًا كبيرًا منهم، وخاصةً أصحاب الأعمال، إذ يستطيع الأفراد والشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى مجموعة واسعة من الحلول المصرفية دون الحاجة لزيارة أي فرع بدءًا من فتح الحسابات، وخدمات البطاقات ووصولًا إلى الاستفسارات عن التأمين. وبمرونة لا مثيل لها، تُقدم وحدة المبيعات المباشرة خدماتها للزبائن، سواءً في المنزل أو المكتب أو في أي مكان يُفضلونه، مما يُغني عن زيارة الفروع، مُوفرًا...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • القبض على 6 متهمين بغسل 120 مليون من حصيلة الاتجار في المخدرات
  • نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في القبض على 6 متهمين بغسل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وفي التفاصيل، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، لـ 5 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ 120 مليون...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمرارا لجهود حملات الأجهزة الأمنية المكثفة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًضبط عنصرين إجراميين أدارا ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببني...
  • صحیفة الساعة ۲۴قبل ۳ یوم
  • غيث: السوق السوداء في ليبيا متشعبة وتبتلع أي كمية معروضة من العملات
  • أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقا، مراجع غيث، أن “الاحتياطي النقدي عام 2010، كان 139 مليار دولار، لكنه تقلص إلى 112 مليار دولار، بعد سقوط نظام معمر القذافي، حتى وصل إلى نحو 70 مليار دولار”. وقال غيث، في تصريح لصحيفة “النهار العربي” اللبنانية، إن “أسباب هذا التراجع هي فتح المجال أمام الإنفاق والحصول على النقد الأجنبي، على عكس الإجراءات الصارمة التي كان يطبقها النظام السابق، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط خلال الفترة من  2014 إلى 2016”. وأضاف أن “الاحتياطي النقدي هدفه مواجهة الأزمات، وبالتالي لا مشكلة في أن...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار