قيمتها 30 مليار سنتيم.. صاحب شركة تصدير واستيراد مواد التنظيف متهم بالتهرب الضريبي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
ألقت مصالح الأمن بالسوقر، القبض على صاحب شركة تصدير واستيراد مواد التنظيف المسماة” المرادي” يدعى”س.م”. ينحدر من ولاية المسيلة. وذلك بناءا على أمر بالقبض صادر بحقه والقاضي بمعاقبته بـ5 سنوات حبسا نافذة مع مليوني دج غرامة مالية. وتعويض بقيمة مليار سنتيم، عن تهمة الغش الضريبي. بعدما بلغت قيمة الضرائب على عاتقه 30 مليار سنتيم.
كما تحركت ملابسات الملف الذي ناقشته اليوم محكمة الشراقة، بناءا على دعوى مصحوبة بادعاء مدني. تقدمت بها المديرية العامة للضرائب. تخص الغش الضريبي ضد المتهم المدعو “س.م” صاحب شركة استيراد وتصدير. الذي قام بانشاء شركته الكائن مقرها بمنطقة السمار، وتغيير مقرها إلى عين بنيان والمختصة في استيراد مواد التنظيف. حيث بلغت قيمة الضرائب على عاتقه 30 مليار سنتيم بناءا على فواتير لعمليات استيراد اجراها المعني.
المتهم”س.م” الموقوف فند خلال محاكمته تهربه عن دفع الضرائب، مؤكدا أن الشركة قام بتاسيسها كانت بشراكة مع شخص آخر و أنه توقف عن ممارسة النشاط منذ 2018، نافيا علاقته بفواتير الاستيراد الموجودة بالملف بعد تاريخ توقف نشاطه، مشيرا أن شركته مقرها بالسمار وليس بعين البنيان كما جاء في الملف، مشيرا أنه لم يكن على علم بأمر المتابعة القضائية ضده لحين القاء القبض عليه بالسوقر.
دفاع المتهم طالب من هيئة المحكمة إجراء تحقيق تكميلي في الملف للتوصل للشخص الذي قام بتغيير عنوان السجل التجاري والقيام بعمليات استيراد، معتبرا موكله ضحية نصب واحتيال، كما طالب بالافراج عنه. وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذة مع غرامة مالية بقيمة المخالفة، مع تأجيل النطق بالحكم بتاريخ 25 ديسمبر الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم ملیار سنتیم
إقرأ أيضاً:
المؤبد لـ4 تجار مخدرات ضبط بحوزتهم على مضبوطات قيمتها 100 مليون جنيه
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، بمعاقبة 4 أفراد من أسرة واحدة كونوا تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بالسجن المؤبد وتغريم كل واحد منهم مبلغ مليون جنيه.
وأمرت المحكمة بمصادر المضبوطات بقيمة 100 مليون جنيه وهى عبارة عن: - 3 كيلو هيروين و26 طربة حشيش و11 ألف قرص مخدر وكمية كبيرة من الشادو والايس.
- مبالغ مالية قاربت 7 ملايين جنيه بالعملات المصرية والأجنبية.
- سلاحين ناريين وفردين خرطوش وطبنجة صوت هواتف محمولة.
- وسيارتين دفع رباعى وسيارتين جامبو ودرجتين بخارجتين.
وقضت المحكمة بتأييد قرار النيابة العامة بنسخ صورة من ملف القضية وإحالتها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال لاتخاذ شئونها فى القضية بعد أن تبين قيام المتهمين بغسل أموال الاتجار فى المخدرات فى شراء 3 محلات فى الساحل الشمالى ومدينة أكتوبر وعقارين مع التحفظ على الممتلكات المبينة بمذكرة النيابة العامة.
وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة البحرية بينت أن المتهمين يتخذون منطقة وادى النطرون وبالتحديد مزرعة مستأجرة مقرا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى توزيع المخدرات، مستغلين فى ذلك القرب من الطريق الصحراوى واتخاذه معبرا لترويج المخدرات فى اتجاهى القاهرة والساحل الشمالي.
وبصدور إذن النيابة العامة وبمراقبة المكان تم تكليف حملة مكبرة بمداهمة المزرعة وضبط المتهمين والمضبوطات، وتبين أن زعيم التشكيل وزوج شقيقته "عليهما أحكام وهاربين"، ويعاونهما نجلى شقيقة المتهم الأول الثانية، اتخذوا المزرعة ستارا لتجارتهم الحرام من خلال تربية المواشى وتجارة والفاكهة.
وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة التى أصدرت حكمها ونوهت إلى أنها أخذت المتهمين بأقصى قدر من الشدة لخطورة ما ارتكبه من جرم يهدد أبناء هذا الوطن لاسيما شابه الذين يحاولون ترويج المخدرات فى أوساطهم.
مشاركة
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ