٢٦ سبتمبر نت:
2025-04-29@05:20:54 GMT

سبأفون تدرب كادر سبأكاش على الامتثال ومكافحة غسيل الأموال 

تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT

سبأفون تدرب كادر سبأكاش على الامتثال ومكافحة غسيل الأموال 

تضمنت الدورة محاضرات وورش عمل قدمها خبراء في معهد الدراسات المصرفية، حيث تم تناول المواضيع المتعلقة بالتشريعات المحلية والدولية، وآليات الكشف عن العمليات المالية المشبوهة. كما تم التركيز على أهمية التوعية وتثقيف الموظفين حول المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وكيفية التعامل معها.

الجدير ذكره أن سبأكاش هي محفظة إلكترونية مقدمة من شركة سبأفون بالشراكة مع بنك كاك الإسلامي وقد تم تدشينها في 22 فبراير 2022

.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

مكافحة الفساد تحيل عدداً من المتهمين بمكتب أشغال صنعاء إلى نيابة الأموال العامة

الثورة نت/..
أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعه الدوري، اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة عدد من المتهمين في قضية فساد بمكتب أشغال محافظة صنعاء إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد بواقعة الإضرار بمصلحة الدولة.
وناقش المجلس عدداً من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
حضر الاجتماع مساعد رئيس دائرة التحقيق بالهيئة القاضي محمد الشعيبي.

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۹ ساعة
  • البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
  • قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.الصناعات الدوائية: حماية المنافسة ضرورية لدعم استثمارات القطاعكوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصرفوزي: إعادة تبعية جهاز حماية المنافسة لرئاسة الوزراء وتعزيز اختصاصاتهحماية المنافسة: تدخلنا لمنع ممارسات احتكارية بالصحة والتعليم والمواد الغذائيةوأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز...
  • عین لیبیاقبل ۱۰ ساعة
  • وفاة «أمح» الدولي الشهير وقتلى في ألمانيا ومصر والجزائر
  • تتكرر الجرائم اليومية في مختلف أنحاء العالم، من الاحتيال المالي إلى الاعتداءات العنيفة وحوادث القتل، حيث تتنوع أسبابها والتي يتصدّر الكثير منها الفقر، ما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز سيادة القانون وتوعية المجتمع بضرورة التعاون لمكافحة مثل هذه الظواهر. في السياق، قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس مواطنين عراقيين وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات بتهمة إدارة شبكة غير قانونية لتحويل الأموال لأفراد الجالية المصرية في الكويت. كما أصدرت المحكمة حكماً بمصادرة الأموال المضبوطة، مع تبرئة باقي المتهمين في قضية غسل أموال بلغت قيمتها 55 مليون دينار كويتي. وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت...
  • الثورة نتقبل ۱۴ ساعة
  • مكافحة الفساد تحيل عدداً من المتهمين بمكتب أشغال صنعاء إلى نيابة الأموال العامة
  • الثورة نت/.. أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعه الدوري، اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة عدد من المتهمين في قضية فساد بمكتب أشغال محافظة صنعاء إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد بواقعة الإضرار بمصلحة الدولة. وناقش المجلس عدداً من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها. حضر الاجتماع مساعد رئيس دائرة التحقيق بالهيئة القاضي محمد الشعيبي.
  • صحیفة الجزیرةقبل ۱۷ ساعة
  • أشاد بجهودها في حماية المال العام.. أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
  • استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه اليوم، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكمهوس. وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في حماية المال العام، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله–. وجرى خلال الاستقبال مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين الهيئة وإمارة المنطقة بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • ملتقى الجامع الأزهر : سيدنا موسى تدرب على مواجهة بني إسرائيل في أرض سيناء
  • عقد الجامع الأزهر اليوم الأحد، ملتقى التفسير ووجوه الإعجاز القرآني الأسبوعي تحت عنوان مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن أرض سيناء بمشاركة الدكتور مجدي عبد الغفار، الرئيس السابق لقسم الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، والدكتور ربيع الغفير، استاذ اللغويات بجامعة الأزهر. الصاوي: فكرة المعيد انتقلت من الأزهر إلى جامعات الدنيارئيس جامعة الأزهر يستقبل فريق هيئة ضمان الجودة والاعتماد لمراجعة برنامجين بكلية اللغات.. صوروأدار اللقاء الدكتور مصطفى شيشي، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، وحضور عدد من الباحثين وجمهور الملتقى، من رواد الجامع الأزهر.في بداية الملتقى قال فضيلة الدكتور ربيع الغفير: إن...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
  • اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائيةمقيم بمحافظة بنى سويف)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات  تأسيس الشركات). وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً).     مشاركة...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الري: غسيل شبكات الصرف المغطى بزمام 4.40 مليون فدان
  • تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من  المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف يستعرض حالة منظومة الصرف الزراعى، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.واستعرض التقرير خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى والتي قامت هيئة الصرف بتنفيذها خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، والمتمثلة فى صيانة المصارف المكشوفة ونزع الحشائش وصيانة شبكات الصرف المغطى ، حيث تم تنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال تصل إلى ٢٦ الف كيلومتر ، وتجريف ٦.٢٠ مليون متر مكعب ، وتمهيد جسور بأطوال تصل إلى ١٦٠٠ كيلومتر ، وتطهير  عدد...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الضرائب: نستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمستثمرين
  • أكد  رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التيسيرات الضريبة تسهم في جذب المستثمرين وفتح أسواق جديدة وزيادة عجلة التشغيل داخل المنشآت .  الضرائب: اعفاء تام للممولين غير المسجلين قبل هذا الموعدوزير المالية يناقش مع نظيره البولندى تطوير أنظمة الضرائب والجماركترامب يحذر من رفع الضرائب على أصحاب الملايينالضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائجوقال  رجب محروس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، : نستهدف جذب رؤوس الاموال الاجنبية والمحلية...
  • موقع النیلینقبل ۳ یوم
  • تدشين حملة التغطية الصحية لامتحانات الشهادة الابتدائية ب(12) أسعاف و(420) كادر طبي
  • دشنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم اليوم حملة التغطية الصحية لامتحانات الشهادة الابتدائية التي تنطلق يوم غدٍ الأحد، واعلنت صحة الخرطوم جاهزيتها التامة لتقديم الخدمات الصحية الشاملة لطلاب الممتحنين بجميع مراكز الامتحانات بالمحليات السبع بولاية الخرطوم.وكشف دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن تسخير عدد (١٢) أسعاف و(٤٣) كادر طبي مجهزة بكافة معينات العمل والعقاقير والأجهزة والمحاليل الوريدية لتغطية الصحية خلال ال(٥) أيام لانعقاد الامتحانات .واوضح خلال تدشين الحملة التي تمت بحضور مدير الإدارة العامة لطب العلاجي د. احمد البشير فضل الله ومدير الإدارة العامة لرعاية...
  • صحیفة الخلیجقبل ۳ یوم
  • وفد إماراتي يبحث في المغرب تعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال
  • الرباط - واماختتم وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية استمرت ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المملكة المغربية.وأكدت اللجنة في بيان صادر، السبت، أن الزيارة التي جرت في الرباط خلال الفترة من 22 إلى 24 من نيسان / إبريل الجاري، هدفت إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مواجهة الجرائم...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار