محامي: تداول أسهم القاصر لتحقيق مكاسب غير مشروعة مخالفة.. فيديو

تفاصيل اعترافات 3 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه.

وألقي القبض علي 3 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

بوابة الوفدقبل ۲ ساعة

كاميرا “القاهرة الإخبارية” ترصد فرز الأصوات بولاية ويسكونسن الأمريكية.. فيديو

رصد ممدوح أبوالغنم، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن الأمريكية، موضحا أنه متواجد في مركز الفرز بمقاطعة ملوكي في ولاية ويسكنسن، حيث تقع قاعة الفرز الرئيسية.فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن الأمريكيةوأوضح “أبوالغنم”، خلال رسالة لقناة القاهرة الإخبارية، أنه وفقاً للقوانين يُسمح ببدء فرز الأصوات البريدية والمبكرة في تمام الساعة السابعة صباحاً وهو الوقت المحدد لبدء التصويت في هذا اليوم الكبير، الخامس من نوفمبر، مؤكدا أن عمليات الفرز بدأت في الساعة التاسعة صباحاً.وتابع: “وهناك توقعات لبعض المسؤولين، بأن تستغرق عملية الفرز وقتاً أطول بسبب تأخير بدأها لمدة ساعتين...

CNN Arabicقبل ۳ ساعة

تداول فيديو يظهر ما فعله رونالدو عند استبداله في مباراة النصر والعين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقا) فيديو يظهر ما فعله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عند استبداله، في مباراة بين ناديه النصر السعودي والعين الإماراتي، على أرض ملعب الأول بارك، الثلاثاء.ففي الدقيقة 79 من زمن المباراة، قرر مدرب فريق العالمي، ستيفانو بيولي، إخراج رونالدو من المستطيل الأخضر ودخول زميله عبد الرحمن غريب بدلا عنه.وخلال مغادرته، قام كريستيانو رونالدو بمنح أحد رفاقه شارة القيادة، ووجه للجماهير الحاضرة في المدرجات التحية قبل أن تبادله التحية.كما حرص النجم البرتغالي، البالغ من العمر 39 عاما، على تشجيع وتحفيز زملائه....

صحیفة صدىقبل ۱۳ ساعة

سعد عطيه: الهلال الأوفر حظا محليا لتحقيق دوري النخبة الآسيوي .. فيديو

ماجد محمد أشاد اللاعب العراقي السابق سعد عطية، بفريق الهلال ، مشيرا إلى أنه يتمتع بمستوى عال يجعله فريقا استثنائيا. وقال “عطية” خلال تصريحات لبرنامج المنتصف : الهلال من الفرق الممتعة، وهو محليا لا ينافس إلا نفسه. وتابع: الهلال فريق متكامل حتى اللاعبين الموجودين على الدكة مستواهم مقارب للاعبين في الملعب . وأضاف: الهلال هو الأكثر استقرارا، ويمتلك تشكيلة مميزة من اللاعبين المحليين والأجانب، مما يجعله الأوفر حظاً في المنافسة على بطولة دوري النخبة الآسيوي. https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/4CoIjwUOKQozYlwg.mp4

الیوم السابعقبل ۲۲ ساعة

تفاصيل اعترافات 3 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي...

الأسبوعقبل ۱ یوم

حجز محاكمة المتهمين بخطف «محامي حلوان»

حجزت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة أستاذ جامعي و6 آخرين على خلفية اتهامهم بواقعة خطف و تعذيب محامِ حلوان لجلسة 5 نوفمبر للنطق بالحكم. وكشفت تحقيقات النيابة العام في القضية المقيدة برقم 10534 لسنة 2024، جنايات قسم حلوان، المقيدة برقم 1941، لسنة 2024 كلي حلوان، أن المتهمين في غضون شهر يوليو 2024، قبضوا على، وحبسوا واحتجزوا المجني عليه أسامة مسعد، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأن اتصفوا بصفة كاذبة بكونهم مأموري ضبط قضائي. وأوضحت التحقيقات...

صدى البلدقبل ۲ یوم

الحكم على أستاذ جامعي و6 آخرين في خطف وتعـ.ـذيب محامي حلوان

تصدر غدا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، حكمها على استاذ جامعي و6 آخرين في واقعة خطف و تعـ.ـذيب محامي حلوان.وقرر المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، إحالة أستاذ جامعي و7 آخرين لمحكمة الجنايات، لارتكابهم جريمة التعدي وخطف محام في منطقة حلوان.أسندت النيابة العامة ، في القضية المقيدة برقم 10534 لسنة 2024، جنايات قسم حلوان، المقيدة برقم 1941، لسنة 2024 كلي حلوان، للمتهمين تهمة الخطف والتعدي على محام وتعذيبه بمنطقة حلوان.كشف أمر الإحالة، أن المتهمين في شهر يوليو 2024، قبضوا على وحبسوا واحتجزوا المجني عليه أسامة مسعد، بدون أمر أحد الحكام المختصين...

سودانایلقبل ۳ یوم

مطالب مشروعة!!

أطياف صباح محمد الحسن طيف أول : رحيل أمنياتك العسرة على حبل الإنقياد قد تعود فتيّة كما رحلت فتيّة بينما تهرم أرواح من فرط رمي الحجارة فربما يمر فصلا من الربيع لانعرفه وكانت تجهله نوافذنا!! ولاترى الفلول مافعلت يداها أبدا لطالما أنها كانت أداة هدم لا إعمار وعامل دمار لا إنقاذ فمنذ مجيئها نصبت خيامها على قتل ارواح بريئة وظلت تمارس هذه العادة طوال حكمها أثناء وبعد (نهايته المستمرة) وظلت على ذلك حتى كتابة هذه الحروف فهي اول من مارست العمالة عبر إتفاقية نيفاشا التي كانت برعاية دولية وخبراء أجانب...

لبنان ٢٤قبل ۳ یوم

رفع جلسة الجمعية العامة لنقابة محامي طرابلس لـ 17 الحالي

أعلنت نقابة المحامين في طرابلس، في بيان، انه بناءً لدعوة مجلس النقابة بتاريخ 7/10/2024 الجمعية العامة العادية للإنعقاد يوم الأحد الواقع في 3/11/2024، حضر نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، واعضاء مجلس النقابة مروان ضاهر، باسكال ايوب، رئيسة الديوان رنا شهال، والمرشحون: نبيل قطره، نيقولا بو نقولا، نبهان حداد، رنا تانيا الغزّ، جورجينا عسّال، طوني فرنجية، نزيه القواص، رنا فتفت، وذلك في دار النقابة في طرابلس. وبعد الإطلاع على محضر التوقيع المخصص لإحتساب النصاب القانوني، وبعد إنقضاء الساعة القانونية، وعدم إكتمال النصاب المنصوص عنه في المادة 38...

صحیفة صدىقبل ۳ یوم

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 54% من أسهم ‎MBC

الرياض استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 54% من أسهم مجموعة “إم بي سي”، مقابل 7.46 مليار ريال. وقالت “إم بي سي”، عبر بيان في “تداول” اليوم الأحد، أنها تلقت إشعارا من شركة الاستدامة القابضة “أحد كبار المساهمين في الشركة”، بخصوص إبرامهما اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة مع الصندوق السيادي السعودي يوم الجمعة 1 نوفمبر. ويأتي ذلك لبيع كامل حصتها في “إم بي سي” البالغة 179.5 مليون سهم تمثل 54 % من رأسمالها عبر صفقة خاصة، بقيمة إجمالية قدرها 7.46 مليار ريال بسعر يعادل 41.60 ريال لكل سهم. وأوضحت المجموعة الإعلامية...

الوطنقبل ۳ یوم

«الداخلية» تكشف ملابسات تداول فيديو لشخص أنهى حياة آخر في مصر الجديدة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص بالتعدي على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة، ما أدى إلى وفاته. وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضي نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم) طرف ثان (شريك بمقهى بذات العقار «متوفى») بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به،...

محامي: تداول أسهم القاصر لتحقيق مكاسب غير مشروعة مخالفة.. فيديو

تفاصيل اعترافات 3 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار