خالفت تعليمات التحويل الخارجي.. 49 شركة تحت طائلة عقوبات البنك المركزي العراقي (وثيقة)

مقالات مشابهة

شبکة اخبار العراققبل ۲ ساعة

بالوثائق..البنك المركزي يعاقب (49) شركة متورطة بغسيل الأموال

آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 3:09 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر البنك المركزي العراقي، يوم الإثنين، معاقبة 49 شركة متورطة بـ”غسل الأموال”، كما حذر من شركات وهمية للتداول والاستثمار.ووجه البنك المصارف بعدم السماح للشركات الـ49 المعاقبة من الدخول في قنوات التحويل المالي الخارجي”.وفي السياق، حذر البنك المركزي المواطنين من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني.وقال البنك في بيان ، إن “هناك شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك، ويبين البنك أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـ (الأسهم والمعادن والعملات المشفرة)، لافتاً إلى “اتخاذه كافة الإجراءات...

شفق نیوزقبل ۲ ساعة

وثائق.. المركزي العراقي يعاقب 49 شركة متورطة بـغسل الأموال ويحذر من أخرى وهمية

المسلةقبل ۲ ساعة

49 شركة مختلفة لتعليمات التحويل تحت طائلة عقوبات البنك المركزي العراقي

16 ديسمبر، 2024 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author زين See authors posts

شفق نیوزقبل ۳ ساعة

93% حوالات خارجية في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

وکالة بغداد الیومقبل ۴ ساعة

تحذير من شركات وهمية للتداول والاستثمار.. البنك المركزي العراقي: لا تنخدعوا

بغداد اليوم - بغداديحذر البنك المركزي العراقي، الجمهور من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك، ويبين البنك أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـ (الأسهم والمعادن والعملات المشفرة)، لافتاً إلى اتخاذه كافة الإجراءات القانونية بحق مثل هذه الشركات الوهمية.ويؤكد أن بعض الصفحات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اسماء شركات وهمية تستغل اسم البنك المركزي وتدعي بأنها شركات لتداول عراقية رسمية مرخصة من قبله لغرض الإستثمار والتداول في العملات الرقمية والأسهم والذهب والنفط من خلال بثها لفيديوهات ومنشورات وهمية ويتم سحب الأرباح من خلال...

وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۴ ساعة

البنك المركزي العراقي يصدر تحذيرا يخص "شركات وهمية للتداول والاستثمار"

الاقتصاد نيوز - بغداد حذر البنك المركزي العراقي، الجمهور من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك، ويبين البنك أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـ (الأسهم والمعادن والعملات المشفرة)، لافتاً إلى اتخاذه كافة الإجراءات القانونية بحق مثل هذه الشركات الوهمية. وذكر المكتب الاعلامي للبنك المركزي، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن بعض الصفحات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اسماء شركات وهمية تستغل اسم البنك المركزي وتدعي بأنها شركات لتداول عراقية رسمية مرخصة من قبله لغرض الإستثمار والتداول في العملات الرقمية والأسهم والذهب...

شفق نیوزقبل ۴ ساعة

خبير مصرفي: المصارف الأهلية لا تدعم الاقتصاد العراقي وتعتاش على البنك المركزي

وکالة بغداد الیومقبل ۲۴ ساعة

مكتب الصدر يحدد تعليمات استقبال الشكاوى الخاصة بسرايا السلام (وثيقة)

بغداد اليوم - مكتب الصدر يحدد تعليمات استقبال الشكاوى الخاصة بسرايا السلام

شفق نیوزقبل ۲ یوم

أكثر من مليار دولار.. مبيعات البنك المركزي العراقي في 5 أيام

خالفت تعليمات التحويل الخارجي.. 49 شركة تحت طائلة عقوبات البنك المركزي العراقي (وثيقة)

مكتب الصدر يحدد تعليمات استقبال الشكاوى الخاصة بسرايا السلام (وثيقة)

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار