ضبط 4 تجار مخدرات غسلوا 135 مليون جنيه في العقارات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (135 مليون جنيه) تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل أموال الداخلية جرائم غسل الأموال عقوبة غسل الاموال
إقرأ أيضاً:
جمعوها من تجارة المخدرات.. ضبط 4 متهمين حاولوا غسل 70 مليون جنيه بالقليوبية
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على 4 متهمين بغسل نحو 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي الذي تخصص بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة القليوبية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة.
وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية
بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على بنها - المنصورة
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟