تفاصيل اعترافات 4 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم ، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنيه.
وألقي القبض على 4 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (70مليون جنيه تقريباً) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
مطاردة أمنية ومصرع عناصر إجرامية ومخدرات بـ 14 مليون جنيه.. ماذا حدث في أسوان؟
أحبطت أجهزة وزارة الداخلية، محاولة تشكيل عصابي شديد الخطورة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومصرع عناصره عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان.
ووردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابي يضم 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في عدد من الجنايات أبرزها قتل، شروع في قتل، مخدرات، سلاح، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيداً لترويجها على عملائهم.
وتم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاعي الأمن العام، الأمن المركزي، ومديرية أمن أسوان ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعهم وضُبط بحوزتهم 105 كيلو جرامات من المواد المخدرة المتنوعة، 8 أسلحة نارية مختلفة الأنواع، كمية كبيرة من الطلقات.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 14.5 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
اقرأ أيضاًمصدر أمني ينفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام
حملات مرورية مكثفة تستهدف مصادرة المركبات المخالفة بالغربية
بعد قليل.. الحكم على متهم في قضية الانضمام لجماعة إرهابية ببولاق