القبض على 5 أشخاص غسلوا 170 مليون جنيها من أرباح تحويل عملات مالية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسل 170 مليون جنيهًا عن طريق تحويل عملات مالية من الخارج، وإخفائها عن طريق كيانات مشروعة في شراء الفيلات والشقق والشركات التجارية.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، و إثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول، بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها و إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات، و تأسيس الشركات، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ مالي 170 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًضربها حتى الموت.. قرار قضائي ضد المتهم بقتل ابنته في البساتين
ضحية لقمة العيش.. سقوط عامل من الطابق الثامن بالعاصمة الإدارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الامن العام جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
بغرض تحقيق أرباح.. القبض على متهم بنشر فيديوهات مخلة
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم بإدارة 9 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة بقصد تحقيق أرباح في المنوفية.
وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية، بإدارة 9 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته «2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي»، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين والمشاهدات لتحقيق منافع مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المخلة بالأداب العامة لما لها من آثار سلبية على المجتمع.
اقرأ أيضاًرحلات حج وهمية.. ضبط 8 شركات سياحة غير مرخصة بالمحافظات
ضبط صاحب محل بحوزته 16 ريسيفر غير مصرح بتداوله بالأسواق بالقليوبية
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي