القبض على 5 أشخاص غسلوا 170 مليون جنيها من أرباح تحويل عملات مالية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسل 170 مليون جنيهًا عن طريق تحويل عملات مالية من الخارج، وإخفائها عن طريق كيانات مشروعة في شراء الفيلات والشقق والشركات التجارية.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، و إثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول، بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها و إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات، و تأسيس الشركات، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ مالي 170 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًضربها حتى الموت.. قرار قضائي ضد المتهم بقتل ابنته في البساتين
ضحية لقمة العيش.. سقوط عامل من الطابق الثامن بالعاصمة الإدارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الامن العام جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 600 مليون جنيه.. محافظ دمياط يقرر ازدواج طريق رأس البر الغربي وتوصيل خط مياه
أعلن محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، أنه تقرر ازدواج طريق رأس البر الغربي بطول 5ر3 كم، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مدينة رأس البر ورفع كفاءتها وتطوير كافة الطرق المؤدية إليها بتكلفة 600 مليون جنيه.
وقال المحافظ - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأربعاء/- إن عملية ازدواج الطريق سوف تتكلف 300 مليون جنيه، كما سيتم توصيل خط مياه إضافي إلى رأس البر ومنطقة الامتداد العمراني لرأس البر وذلك بتكلفة 300 مليون إضافية، مشيرا إلى أن الدولة تضع كافة إمكاناتها لعملية التنمية وتطوير البنية التحتية بما يعود بالنفع العام على المواطنين.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية