اليوم السابع:
2025-03-14@22:50:36 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 170 مليون جنيه

تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 170 مليون جنيه

اتخذت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، وإثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول).

المتهمون تورطوا فى غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات – تأسيس الشركات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (170 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث حوادث اليوم

إقرأ أيضاً:

«بقيمة مليونين جنيه».. القبض على عصابة تجارة السلاح في البحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في جلب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها بالبحيرة.

أكدت ومعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية قيام 3 عناصر إجرامية، لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بإستخدام سيارة ربع نقل تمهيداً لترويجها على عملائهم والإتجار بها بمحافظة البحيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على 47 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 2 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًالسجن المشدد 7 سنوات لشقيقين وعاطل لسرقتهم شخص بالإكراه في القليوبية

السجن المشدد لـ 3 سيدات لتجارتهن في المواد المخدرة بالقليوبية

مقالات مشابهة

  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على عصابة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • «بقيمة مليونين جنيه».. القبض على عصابة تجارة السلاح في البحيرة
  • «إتجار بالعملة».. ضبط قضايا بـ 26 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية
  • تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه
  • وزارة الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 33 مليون جنيه
  • الأمن يضبط مخدرات بقيمة 59 مليون جنيه في القليوبية