استجواب متهمين بغسل 53 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 53 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وعسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 53 مليون جنيه.
وألقى القبض على متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (53 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 2.5 مليون قطعة.. تعرف على عقوبة حيازة الألعاب النارية
أصبحت الألعاب النارية ترتبط ارتباطا وثيقا بشهر رمضان الكريم والاعياد والأفراح، لتكون الطريقة التي يعبر بها الأطفال والشباب بمختلف أعمارهم عن فرحتهم، لكن وراء تلك الفرحة يوجد مخاطر جسيمة على الأفراد والمجتمع، فكثيرًا ما تتحول لحظات الفرح إلى أحزان بسبب الاستخدام غير الآمن لهذه الألعاب، ما يؤدي إلى إصابات خطيرة، وحرائق، وأضرار بيئية.
أحداث مأساوية شهدتها الشوارع المصرية خلال الأيام الماضية بسبب الألعاب النارية، منها انفجار مقلة عين طفل بالوادى الجديد بسبب الألعاب النارية، مشاجرة بين عائلتين بقرية جزيرة دندرة في قنا بالعصا والأسلحة النارية، والتي أسفرت عن سقوط ضحيتين وإصابة 3 آخرين وغيرها من وقائع جعلت الداخلية تشن حملات بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن أسفرت جهودها عن ضبط (75) قضية ضبط خلالها (قرابة 2,5 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة)، أبرزها ضبط (عاطل بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) وبحوزته (أكثر من 674 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة)، ونجحت الجهود في ضبط (مالك مكتبة "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج، وبحوزته (قرابة 158 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويعاقب القانون المصري كل من حاز وتداول الألعاب النارية، حيث ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا كان الهدف من الجريمة هو تنفيذ غرض إرهابي، كما يعاقب القانون بشدة كل من استخدم هذه المفرقعات بشكل يعرض حياة الناس أو الممتلكات للخطر، وهو ما يعكس جديّة الدولة في مكافحة هذه الظاهرة المدمرة.
وحذرت وزارة الأوقاف، الشباب من خطورة الألعاب النارية، والأضرار الواقعة عليهم بعد استخدامها، موضحة عبر صفحتها الرسمية" فيسبوك"، أننا جميعا نحب أن نعيش اللحظة ونشعر بالحماس في المناسبات، لكن قبل ذلك يجب أن نفكر بعقلانية قبل تجربة الألعاب النارية.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك الألعاب النارية ليست أضواء وأصوات فقط، لكنها مصدر خطر حقيقي على حياتنا وحياة من حولنا.
ولفتت الوزارة إلى أن بالرغم من بريقها الزائف، إلا أنها تسفر عن إصابة خطيرة منها الحروق وفقدان للبصر أو الأطراف، قائلة:"هل تستاهل فرحتك لحظة زائلة مقابل عواقب تدوم؟ وسيدنا النبي ﷺ قال: "لا ضرر ولا ضرار"، فلا يجوز أن نفرح بشيء يعود بالضرر علينا أو على غيرنا".
مشاركة
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي