وفاة شابة في فندق بإسطنبول تحت ظروف مشبوهة

تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تستجوب الجهات المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 250 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها "شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات"، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 250 مليون جنيه.

وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (250 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

البوابة نیوزقبل ۱۱ ساعة

هولندا تستدعي السفير الإيراني بسبب عمليات تصفية مشبوهة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استدعت وزارة الخارجية في هولندا، يوم الخميس، مبعوث إيران المعتمد لديها، وذلك على خلفية ما ورد في تقرير استخباراتي رسمي يشير إلى وجود صلة محتملة بين طهران ومحاولتين لتصفية معارضين على أراضٍ أوروبية.وجاء الاستدعاء عقب نشر التقرير السنوي لجهاز الأمن والمخابرات الهولندي، الذي أفاد بأن رجلين جرى توقيفهما في يونيو 2024 بمدينة هارلم يشتبه بضلوعهما في محاولة تصفية مواطن من أصل إيراني يقيم في البلاد منذ فترة.وأشار التقرير إلى أن أحد المعتقلين يُعتقد أنه كان أيضًا جزءًا من مخطط آخر استهدف السياسي الإسباني أليخو فيدال...

صحیفة صدىقبل ۱۴ ساعة

وفاة بطلة فيلم “ماموث” في ظروف غامضة والشرطة تحقق

خاص توفيت الممثلة الشابة صوفي نيوايد، بطلة فيلم “Mammoth”، عن عمر 24 عامًا، في حادثة مأساوية ما زالت ملابساتها قيد التحقيق. وأعربت عائلتها عن حزنها العميق في بيان رسمي قالت فيه إن صوفي كانت “فتاة لطيفة وواثقة، وهذا ما جعلها في كثير من الأحيان عرضة للاستغلال من قبل الآخرين”. ورغم عدم الكشف عن السبب الرسمي للوفاة، أوضحت العائلة أن صوفي كانت تعاني من صدمة دفعتها إلى علاج نفسها بنفسها، وهو ما أدى إلى وفاتها. وأضاف البيان: “لقد كتبت ورسمت بنهم، والكثير من هذا الفن يصور العمق الذي كانت تتمتع به،...

الیوم السابعقبل ۱ یوم

تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تستجوب الجهات المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 250 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات...

الجزیرةقبل ۲ یوم

يوم أجبر السوريون بلفور على الهروب من دمشق متخفيا قبل 100 عام

في صباح الثامن من أبريل/نيسان 1925، كان على السياسي البريطاني اللورد آرثر جيمس بلفور أن يصل باكراً إلى محطة حيفا، ليلتحق بالقطار المسافر إلى سوريا، بعد أن أمضى عدة أيام صاخبة في فلسطين حيث أقام له اليهود حفلات لطالما تلقى فيها عبارة إطراء جرى اقتطاعها من مزامير العهد القديم مبارك أيها القادم باسم الرب. وكانت دمشق المحطة الثالثة في جولة استمرت قرابة أسبوعين، بدأها بلفور بمصر حيث التقى الجنرال إدموند ألنبي ومسؤولين آخرين، ثم تابع سفره إلى القدس ليشارك في حفل افتتاح الجامعة العبرية المستحدثة والذي دعي لحضوره، ويثني في...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

استجواب 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية...

صحیفة صدىقبل ۲ یوم

وفاة شابة بريطانية بعد تشخيص خاطئ لآلام الظهر

خاص لم تكن الشابة البريطانية كيت دروموند تتوقع أن آلام الظهر التي شعرت بها في مقتبل العشرينات ستقود إلى مأساة صحية صادمة، إذ تبيّن لاحقاً أنها تعاني من ورم سرطاني خبيث ظل ينمو خفية داخل جسدها. كيت، البالغة من العمر 25 عامًا، بدأت رحلتها مع الألم في عام 2020، وظنت أن التمارين الرياضية أو الجلوس الخاطئ وراء معاناتها، وعندما تفاقم الألم ووصل إلى الورك، توجهت إلى قسم الطوارئ، حيث شُخصت حالتها بشكل مبدئي بأنه “عرق النسا”. عدم اقتناعها بالتشخيص دفعها إلى إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي لاحقًا، لتكتشف المفاجأة، ورم سرطاني...

البوابة نیوزقبل ۳ یوم

وزير قطاع الأعمال أمام "الشيوخ": شركاتنا عجوزة.. لدينا 22 ألف عامل أقل من سن الـ40 ونحتاج عمالة شابة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 103 آلاف و839 موظف في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65 % فني، والإداري 35%.وزير قطاع الأعمال: شركاتنا عجوزةو لفت وزير قطاع الأعمال: وبالنسبة للفئات العمرية فإن هناك حوالي 42 ألف من 50 إلى 60 سنة، وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك، مشيرا إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط،...

صدى البلدقبل ۳ یوم

التحقيق مع صيدلي المنوفية في واقعة تصوير سيدات داخل صيدلية

تستمر جهات التحقيق، في متابعة عملها في التحقيق مع صيدلي بمدينة منوف في محافظة المنوفية، وذلك إثر توجيه اتهامات له بتصوير سيدات داخل الصيدلية الخاصة به بمدينة منوف.كما تم سماع أقوال السيدات ، التي توجهوا بشكوي ضد الصيدلي لتصويرهم داخل الصيدلية أثناء تواجدهم.تشييع جنازة شقيقتين لقيتا مصرعهما في حادث سير بالمنوفية| صورعجلاتي ينهي حياة سائق توك توك في المنوفيةالقبض على شخص حاول عرض سيارة غير صالحة للترخيص بالمنوفيةمباحث تموين المنوفية تضبط كيانًا غير مرخص لتصنيع المخصبات الزراعيةوسادت حالة من الجدل، بين أبناء مدينة منوف حول اتهام طبيب يدعي “ خ.ش”...

الجزیرةقبل ۳ یوم

25 شهيدا بقصف متواصل وداخلية غزة تحذر من اتصالات مشبوهة

استشهد 25 فلسطينيا وأصيب عشرات بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء ضمن مجازر الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بغزة منذ أكثر من 18 شهرا. وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال قتلت 24 فلسطينيا بقصف طال مناطق مختلفة من القطاع، بما في ذلك منازل، وخيام نزوح، وتجمعات للمدنيين، إضافة إلى معدات وآليات ثقيلة. ففي مدينة خان يونس جنوب القطاع، استشهد 9 فلسطينيين في قصف استهدف منزلا وسط المدينة، وفق مصادر طبية. وفي مخيم جباليا بمحافظة الشمال، قتل الاحتلال 8 فلسطينيين في غارتين، استهدفت الأولى...

صحیفة الساعة ۲۴قبل ۳ یوم

البعثة الأممية: شباب ليبيون أكدوا أن الانقسام السياسي يُعزز القبلية والجهوية

عقدت البعثة الأممية لدى ليبيا، جلسة ثانية شارك فيها 32 شابةً وشابًا من المنطقتين الوسطى والغربية لمناقشة كيفية مساهمة الشباب في الوصول إلى استقرار ليبيا. جاء ذلك بعد تسجيل 228 شابة وشابًا للمشاركة في ورشة عمل «الشباب يشارك» حول الحد من العنف المجتمعي في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لبيان البعثة الأممية. وسلط المشاركون، الضوء على الانقسام السياسي معتبرين أنه عاملاً أساسيًا يُسهم في استمرار العنف وانعدام الأمن في مجتمعاتهم. وقال أحد المشاركين: “الانقسامات السياسية الحادة تُفاقم من النزعة القبلية والجهوية المُضرة”، الأمر الذي يدفع بالتنافس على السيطرة على النفط...

وفاة شابة في فندق بإسطنبول تحت ظروف مشبوهة

تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار