جهات التحقيق تستجوب 4 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 60 مليون جنيه.
وألقى القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (60 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لصاحب اسطبل خيل بجنوب سيناء لاتجاره في المواد المخدرة
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، فى جلستها التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بمعاقبة صاحب اسطبل خيل يدعى سعدى .ع.س.ب. 28 عاماً، بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالعزيز عدلى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 20 يناير 2025 عندما وردت معلومات لرجال الأمن بمدينة دهب تفيد بقيام سعدى .ع.س. بدوى 28سنه صاحب اسطبل خيل ، وحاصل على دبلوم صنايع، ومقيم العصلة بالاتجار فى المواد المخدرة، وخاصة الحشيش ونبات الهيدرو المخدر، وأنه شديد الحيطة والحذر فى ممارسة نشاطة الاجرامى.
وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم ومايحوزه أو يحرزة من مواد مخدرة.
ونفاذا لاذن جهات التحقيق بضبط المتهم تم اعداد كمين لضبط المتهم، و بعد ورود معلومات تفيد أن المتهم فى طريقة لتسليم كمية من المواد المخدرة، وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته 189 لفافة سولفانية لنبات الهيدرو المخدر، و6 قطع لمخدر الحشيش، ومبلغ 1020جنيه، وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازتة للمواد. المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.
جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 242 لسنة 2025 جنح دهب، وبالعرض على جهات التحقيق بنويبع أمرت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق ، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة.
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات ، وقيدت برقم 62 لسنة 2025 كلى جنوب سيناء.
وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم .
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية