50 مليون جنيه.. تشكيل عصابي تخصص في غسيل الأموال بقنا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في غسيل الأموال عن طريق إخفائها في كيانات تجارية مشروعة نتيجة الإتجار بالمواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام 3 أشخاص إثنين منهم لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة قنا بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة و ترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها و إصباغها بالصبغة الشرعية و إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًعقود واكلاشيهات مزورة.. القبض على نصاب الشقق في مدينة نصر
قبل بيعها في السوق السوداء.. شرطة التموين تضبط 16 طن دقيق مدعم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الامن العام النيابة الإتجار في المخدرات
إقرأ أيضاً:
استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية، عقارات، سيارات،
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 120 مليون جنية.
وألقي القبض على متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية، الشركات، شراء السيارات) .
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (120 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية