سرق نصف مليار سنتيم.. إيداع موظف بمكتب بريد أولاد فايت الحبس المؤقت
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة مساء أمس الأربعاء، بإيداع موظف بمكتب بريد اولاد فايت رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة، عن تهمة اختلاس أموال عمومية.
فيما أمر بوضع آخران تحت الرقابة القضائية قيد التحقيق. وذلك عقب اختلاس مبلغ مالي يقدر ب 600 مليون سنتيم.
ملابسات القضية حسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها “النهار” من مصدر موثوق.
وتجدر الإشارة أن المتهم للمودع رهن الحبس المؤقت موظف بمكتب البريد منذ 6 أشهر فقط. في انتظار مستجدات أخرى.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم الحبس المؤقت
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات