القبض علي صاحب شركة بتهمة غسل 150 مليون جنيه من تجارة العملة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض علي صاحب شركة بالغربية، لقيامه بغسـل 150 مليون جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى فى مجال بيع وشراء العملات الافتراضية، والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة للقانون.
القبض علي صاحب شركة بتهمة غسل 150 مليون جنيه من تجارة العملةواتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال علي صاحب شركة مقيم بمحافظة الغربية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات الإدارية – الاستثمار فى الشركات – شراء السيارات).
و قدرت عمليات الغسل التى قام بها المتهم بـ(150 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأموال العامة الأجهزة الأمنية علی صاحب شرکة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
القبض على تاجر عملة ببني سويف لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه بشراء وحدات سكنية وأراضى وسيارات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتحقيقه أرباحًا غير مشروعة قدرت بنحو 90 مليون جنيه.
وقد كشفت التحريات قيام المتهم بـغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات، في محاولة لإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع مصادر الأموال غير المشروعة، وحصر ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
"تنمية وتعزيز الثروة الحيوانية" في مؤتمر علمي بكلية الطب البيطري ببني سويف توريد 15 ألف و842 طنًا من القمح المحلي للشون والصوامع ببني سويف سقوط سيارة ملاكي تقودها سيدة بالممشى السياحي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف محافظ بني سويف يلتقي وكيل الأوقاف الجديد: دوركم لا يقتصر على الجوانب الدعوية النيابة تأمر بإيداع شاب بمصحة نفسية خلع ملابسه وهاجم ركاب قطار ببني سويف السيطرة على حريق بشقة سكنية بالطابق الثاني بأحد منازل قرية إهوه ببني سويف السبت والأحد.. فصل التيار الكهربائي عن 50 منطقة ومبنى حكومي ببني سويف وفاة موظف اثناء ادائه صلاة الجمعة بقرية أطواب في الواسطى ببني سويف تسليم مساعدات مالية 23 عروسًا من الفئات الأولى بالرعاية ببني سويف انتشال الجثة الرابعة والأخيرة لضحايا "سيلفي الفرح" من مياه النيل ببني سويف
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة