الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 150 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات الإدارية – الاستثمار في الشركات – شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بـ150 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية الغربية وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
70 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص غسلوا أموالا من تجارة المخدرات
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص “لهم معلومات جنائية” مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً